Étiquette : conformité
FedNow exposera les lacunes de la fintech : la conformité dès la conception peut aider les banques à éviter les risques
Chris Zingo est directeur des revenus chez Fenergo, avec plus de deux décennies d’expérience en croissance dans les secteurs de la technologie financière, développant et exécutant des modèles commerciaux et…
Worldover est une plateforme de conformité pour les produits cosmétiques (et bientôt n’importe quel produit)
Rencontrez Worldover, une nouvelle startup basée à Londres qui a récemment reçu un financement de 3,8 millions de dollars (3 millions de livres sterling). La startup tente de simplifier le…
Hyperproof, une startup de conformité et de gestion des risques, lève 40 millions de dollars
Hyperproof, une société de gestion des risques et de la conformité en tant que service, a annoncé aujourd’hui avoir levé 40 millions de dollars lors d’un cycle de financement mené…
La TD pourrait faire face à des sanctions dans le cadre d’une enquête sur la conformité anti-blanchiment d’argent aux États-Unis
Liens du fil d’Ariane Finance Bancaire Demandes des régulateurs et des forces de l’ordre concernant la loi sur le secret bancaire et le programme de conformité AML Recevez les dernières…
Binance demande la conformité AML à Taïwan : rapport
Le premier échange cryptographique au monde en termes de volume de transactions, Binance, aurait demandé à être enregistré en vertu de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent introduite…
8 façons dont les sociétés de cryptographie peuvent améliorer leur conformité financière aux États-Unis
Les États-Unis présentent de nombreux obstacles aux entreprises de cryptographie, avec une multiplicité d’organismes de réglementation fédéraux et étatiques ayant une compétence réelle ou potentielle sur l’industrie. Son environnement politique…
Le chien de garde financier britannique rappelle aux entreprises de cryptographie la date limite d’octobre pour la conformité marketing
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, ou FCA, a annoncé que toutes les entreprises de crypto-actifs commercialisant des utilisateurs dans le pays doivent se conformer à son régime de promotions…
Kraken condamné par le tribunal à divulguer les données des utilisateurs à l’IRS pour la conformité fiscale
Un tribunal fédéral a ordonné à l’échange cryptographique Kraken de transmettre les informations de compte et de transaction à l’Internal Revenue Service (IRS), qui a déclaré qu’il avait besoin de…
9 étapes clés pour assurer la conformité avec les réglementations MiCA entrantes
En mai 2023, l’Union européenne a promulgué sa législation historique sur les marchés des crypto-actifs. Les entreprises de cryptographie opérant dans l’UE ont désormais un calendrier fixe pour se conformer…
Tether répond à la controverse sur la désactivation de compte et augmente les contrôles de conformité
Tether, la société à l’origine du stablecoin Tether (USDT), leader du marché, a répondu aux préoccupations concernant ses décisions opérationnelles. Selon des documents publiés par le procureur général de New…