Étiquette : AML
Arthur Hayes purgera une probation de 2 ans en raison de l’accident AML de BitMEX
Pour clore le jugement tant attendu lié aux activités de blanchiment d’argent sur l’échange de crypto BitMEX, l’un des quatre palais de justice du district fédéral de New York aurait…
Le chien de garde européen répertorie la crypto à côté des avocats et des comptables comme une menace AML
L’organisme européen de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML / CFT), MONEYVAL, a classé la surveillance du secteur de la cryptographie avec…
Les membres de l’UE auraient prévu que le chien de garde AML supervise les entreprises de cryptographie d’ici 2024
La Commission européenne, en coordination avec d’autres autorités, aurait prévu que son groupe de surveillance financière supervise potentiellement les transactions illicites dans les entreprises de cryptographie. Selon un article publié…
Les nouvelles lois AML de l’Estonie s’apprêtent à réprimer l’industrie de la cryptographie
À partir de février, l’Estonie s’apprête à introduire des changements radicaux dans sa définition des fournisseurs de services d’actifs virtuels, ou VASP, pour inclure plusieurs services liés à la crypto-monnaie…
Israël aurait adopté de nouvelles règles AML pour la cryptographie
Israël aurait promulgué de nouvelles réglementations liées à l’industrie de la crypto-monnaie afin de lutter contre les activités illégales telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le…
Crypto exchange Bitfinex teste un nouvel outil de conformité AML
Échanges de crypto-monnaie Bitfinex s’apprête à tester un nouvel outil de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur sa plateforme. L’entreprise annoncé Mercredi qu’il testera une nouvelle solution conçue pour…