Échanges de crypto-monnaie Bitfinex s’apprête à tester un nouvel outil de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sur sa plateforme.
L’entreprise annoncé Mercredi qu’il testera une nouvelle solution conçue pour se conformer à la « Règle de voyage », un règlement LBC/contre le financement du terrorisme pour les institutions financières introduit par le Groupe d’action financière (GAFI) en 2019.
Bitfinex s’est associé à la startup de conformité Notabene pour mettre en œuvre sa solution de logiciel en tant que service pour identifier les comptes d’actifs virtuels, suivre les transactions transfrontalières et se conformer aux autres obligations générales des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). L’intégration permettra censément à l’entreprise de garantir la confidentialité tout en collectant et en gérant les données liées aux règles de voyage.
Selon l’annonce, la solution permet à Bitfinex de partager, d’envoyer et de recevoir des informations de contrepartie ainsi que des transactions blockchain à toutes les contreparties utilisant la même infrastructure. La société sœur de Bitfinex, Tether, qui exploite le plus grand stablecoin Tether (USDT) au monde, a également commencé à utiliser la solution de Notabene.
Paolo Ardoino, directeur de la technologie chez Bitfinex et Tether, a déclaré que Bitfinex a « toujours joué un rôle de premier plan pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires mondiales ».
Le PDG de Notabene, Pelle Braendgaard, a déclaré à Cointelegraph que la société avait lancé sa solution de règles de voyage en août 2020. Le service traite actuellement des transactions entre au moins 50 échanges différents, dont Paxful, Luno, BitSo, OnChain Custodian et d’autres.
Notabene a effectué des tests dans de nombreuses juridictions, y compris un pilote avec l’Autorité de réglementation des services financiers d’Abu Dhabi Global Market début octobre.
«Avec cette mise à jour des directives, le GAFI augmente l’urgence tout en reconnaissant les problèmes du monde réel que les VASP et les fournisseurs de services de règles de voyage comme nous leur ont signalés au cours de l’année dernière. Ils recommandent maintenant que les régulateurs soient flexibles lors du déploiement initial », a déclaré Braendgaard.
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Braendgaard a ajouté que la conformité aux règles de voyage augmente rapidement chaque trimestre et que la société s’attend à ce que les principaux VASP se conforment d’ici le premier ou le deuxième trimestre 2022.
Depuis la publication de la règle de voyage crypto il y a plus de deux ans, le GAFI a continué à travailler sur le cadre pour l’améliorer et s’adapter à l’industrie croissante de la crypto-monnaie. En février, l’autorité a publié un document de révision pour adapter ses directives sur les règles de voyage pour les pièces stables et les transactions crypto peer-to-peer.