Étiquette : AML
Coinbase obtient l’enregistrement AML auprès de la Banque d’Espagne
L’échange de crypto-monnaie Coinbase a obtenu un enregistrement de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) auprès de la banque centrale espagnole, dans le cadre de son expansion continue à travers l’Europe. Selon…
Binance demande la conformité AML à Taïwan : rapport
Le premier échange cryptographique au monde en termes de volume de transactions, Binance, aurait demandé à être enregistré en vertu de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent introduite…
La banque centrale géorgienne va lancer une enquête AML sur les entreprises de cryptographie
La Géorgie, l’un des principaux pays favorables à la crypto-monnaie parmi les États post-soviétiques, se prépare à commencer à surveiller les entreprises de cryptographie pour prévenir le blanchiment d’argent et…
Les règles AML pour les actifs numériques entreront en vigueur aux EAU
En vertu des nouvelles règles de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), les institutions financières agréées (LFI) seraient tenues de vérifier l’identité de tous les clients. La mise…
Le sénateur Warren promet la réintroduction du projet de loi AML qui s’étend aux DAO et DeFi
Un projet de loi bipartite contre le blanchiment d’argent (AML) qui couvre les «entités décentralisées» telles que les protocoles de finance décentralisée (DeFi) et les DAO sera bientôt réintroduit au…
Post Series-B, la plateforme anti-fraude SEON acquiert la startup AML Complytron pour un montant supposé de 2,5 millions d’euros
SEON, basée à Budapest, – une plate-forme anti-fraude qui examine « l’empreinte numérique » d’un client pour éliminer les faux comptes et ainsi empêcher les transactions frauduleuses – a acquis la société…
Un chien de garde sud-coréen s’en prend aux baleines cryptographiques pour assurer la conformité AML
Le chien de garde financier de la Corée du Sud, la Financial Service Commission (FSC), surveillerait les baleines cryptographiques avec des actifs de plus de 100 millions de wons (70…
Les autorités indiennes gèlent 8,1 millions de dollars de fonds WazirX dans le cadre d’une enquête AML
La Direction indienne de l’application de la loi, ou ED, a annoncé qu’elle avait gelé environ 8,1 millions de dollars de fonds et effectué une recherche liée à l’échange de…
Les responsables de l’UE parviennent à un accord sur l’autorité AML pour la supervision des entreprises de cryptographie
Le Conseil européen est parvenu à un accord pour former un organisme de lutte contre le blanchiment d’argent qui aura le pouvoir de superviser certains fournisseurs de services de crypto-actifs,…
L’information et les mesures AML / CFT sont essentielles pour lutter contre la criminalité numérique internationale, selon un rapport du DOJ
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a publié mardi un rapport sur l’application de la loi internationale relative aux actifs numériques. Il s’agit du premier d’une douzaine de…