C’est la première fois qu’un avocat est sanctionné en Colombie-Britannique pour avoir sciemment contribué au blanchiment d’argent.
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L’avocat de Vancouver, Ronald Norman Pelletier, a déployé de grands efforts pour protéger ses clients et leur argent illégal obtenu grâce à une fraude boursière de 78 millions de dollars.
Il a acheté 20 téléphones portables sur une période de 18 mois, de peur que les autorités américaines ne mettent ses téléphones habituels sur écoute. Il a utilisé des e-mails et des surnoms anonymes pour tenter de masquer les communications au cas où elles seraient découvertes par les autorités.
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Lorsqu’il a appris en 2016 que les auditeurs du Barreau de Colombie-Britannique allaient sélectionner et examiner huit de ses dossiers clients, Pelletier a demandé à son chef de bureau de s’assurer que les factures d’un dossier étaient modifiées de manière à ce qu’elles nomment uniquement une entreprise et non son client.
Ce sont là quelques-unes des principales conclusions d’un tribunal composé de trois membres du Barreau de la Colombie-Britannique qui ont récemment abouti à la radiation de Pelletier en tant qu’avocat.
Le panel de trois personnes a conclu que Pelletier avait aidé ses clients blanchir leurs produits illicitesc’est la première fois qu’un avocat est sanctionné en Colombie-Britannique pour avoir sciemment contribué au blanchiment d’argent.
« L’intimé a complètement abandonné toute prétention d’agir de manière éthique. Il a activement permis à ses clients de profiter de leurs crimes. La conduite de l’intimé constitue un manquement flagrant à ses devoirs d’avocat et a sans doute fait de lui une partie après coup aux fraudes de ses clients », a écrit le panel, présidé par Geoffrey McDonald, dans sa décision publiée ce mois-ci.
Le tribunal a conclu que de septembre 2014 à mai 2018, Pelletier a utilisé ou permis l’utilisation de son comptes en fiducie de l’entreprise recevoir ou débourser 24 millions de dollars en devises canadiennes et 5,36 millions de dollars en fonds américains (au total, environ 31 millions de dollars canadiens) au nom de Wayne Weaver, double citoyen canadien et britannique, et du citoyen britannique Kevin Miller, lorsque Pelletier savait que ces hommes faisaient l’objet d’une enquête pour fraude par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
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Le tribunal a conclu que Pelletier, qui avait été admis au barreau de la Colombie-Britannique en 1991, avait été retenu par Weaver et Miller dans le cadre d’une enquête menée par les autorités américaines sur une fraude complexe en matière de valeurs mobilières, mais il n’avait fourni à ses clients aucune information juridique légitime. prestations de service.
En octobre 2017, la SEC a annoncé qu’elle avait a obtenu un jugement de 58 millions de dollars américains contre Weaver pour avoir perpétré le système international de pompage et de vidage impliquant les actions de Jammin’ Java Corp., une société qui utilisait les marques du regretté artiste de reggae Bob Marley pour vendre des produits à base de café. Weaver a perdu son appel de cette décision en 2019. Miller a accepté de rembourser des bénéfices de 783 369 $ US et des intérêts antérieurs au jugement de 116 631 $ US sans admettre ni nier son rôle dans la fraude. Miller a poursuivi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour récupérer l’argent placé dans les comptes en fiducie du cabinet Pelletier.
Le tribunal a noté que Pelletier était bien payé pour avoir caché les fruits des fraudes en valeurs mobilières de ses clients, recevant environ 900 000 $ en « frais juridiques ».
Le tribunal a également conclu que Pelletier ne s’était pas conformé aux règles d’identification des clients du Barreau et avait effectué des paiements ou des retraits inappropriés de son compte en fiducie.
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Le tribunal a conclu que Pelletier traitait son compte en fiducie comme une banque.
Il déplaçait des fonds selon les instructions de ses clients. Les fonds ont été utilisés pour acheter une propriété à Vancouver, rénover une autre propriété, acheter une voiture à Toronto et une bague du bijoutier de luxe Tiffany and Co.
Pelletier a placé une partie de l’argent dans des dépôts à terme, gagnant ainsi des intérêts sur les fonds illicites, a noté le tribunal.
Le Barreau de la Colombie-Britannique a intensifié les audits des avocats comptes en fiducie au cours des dernières années pour surveiller les signes de blanchiment d’argent.
La société l’a fait pour surveiller les comptes en fiducie en l’absence d’obligation pour les avocats de signaler les transactions suspectes à l’agence canadienne de collecte de renseignements financiers. Les notaires et les agents immobiliers, par exemple, doivent signaler les transactions suspectes.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a commandé Enquête Cullen sur le blanchiment d’argent a noté que les comptes en fiducie des avocats présentent des risques importants du point de vue du blanchiment d’argent. Les comptes en fiducie étant considérés comme des informations privilégiées entre l’avocat et le client, ils sont généralement hors de portée des forces de l’ordre, a noté la commission, qui a rendu ses conclusions en 2022.
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