Le Nigeria recherche activement des informations auprès de Binance concernant ses 100 principaux utilisateurs du pays et l’ensemble de l’historique des transactions des six derniers mois, selon un rapport du Financial Times.
Cette nouvelle coïncide avec la révélation des noms des deux dirigeants de la plateforme d’échange de crypto-monnaie arrêtés il y a deux semaines : Tigran Gambaryan, responsable des enquêtes de Binance, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la plateforme de crypto-monnaie pour l’Afrique, a rapporté mardi Wired.
Le mois dernier, Gambaryan, qui était un ancien agent fédéral américain spécialisé dans la cryptographie, et Anjarwalla se sont vu confisquer leurs passeports et ont été détenus dans un établissement gouvernemental à Abuja, la capitale du Nigeria. Leur détention s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des échanges de cryptomonnaies au Nigeria, qui coïncide avec les efforts douteux du gouvernement pour relancer le naira, la monnaie nationale du pays.
Avant leur arrestation, Gambaryan, un citoyen américain, et Anjarwalla, ayant la double nationalité britannique et kenyane, ont répondu à une invitation du gouvernement nigérian pour discuter des opérations de Binance et des restrictions imposées à l’échange de crypto-monnaie.
La banque centrale du Nigeria a exprimé ses inquiétudes concernant la perte de recettes fiscales provenant des échanges cryptographiques non enregistrés. En outre, il accuse Binance d’opérer illégalement et de faciliter « des flux illicites provenant de sources et d’utilisateurs que nous ne pouvons pas identifier de manière adéquate », pour un montant de 26 milliards de dollars. En conséquence, les dirigeants détenus pourraient faire face à des accusations liées à la manipulation de devises, à l’évasion fiscale et aux opérations illégales, selon un rapport de Bloomberg.
Cependant, selon leurs familles, aucun des dirigeants n’a été officiellement inculpé d’une quelconque infraction pénale mardi. Le Financial Times rapporte que l’agence nigériane de lutte contre la corruption a obtenu l’autorisation de détenir les deux dirigeants de Binance pendant 14 jours, période qui s’est terminée mardi. Une audience proposée pour prolonger l’ordonnance du tribunal est prévue mercredi.
En réponse à cette surveillance réglementaire accrue et à ces tactiques de négociation controversées au Nigeria, Binance a interrompu ses services en naira (NGN) la semaine dernière.
La demande du Nigéria concernant les principaux utilisateurs de Binance dans le pays est le nouveau point central des négociations entre la plus grande plateforme de cryptographie et le premier marché de cryptographie d’Afrique. La semaine dernière, des rapports locaux affirmaient que le parlement nigérian avait menacé d’émettre un mandat d’arrêt contre les dirigeants de la société et avait convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, pour qu’il fournisse des explications sur les enquêtes sur l’implication présumée de la société dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans le même temps, des documents examinés par FT révèlent que le Nigeria, par l’intermédiaire de son conseiller à la sécurité nationale, a demandé à Binance de régler toute dette fiscale impayée.