L’ancien responsable de la conformité de OneCoin – un système de cryptographie de 2015 qui a fraudé les investisseurs de 4 milliards de dollars – a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Manhattan.
Dans un 10 novembre déclarationle ministère de la Justice (DOJ) a déclaré que le juge de district américain Edgardo Ramos avait accepté le plaidoyer de culpabilité d’Irinia Dilkinska, 42 ans.
Le « responsable des affaires juridiques et de la conformité » du système pyramidal de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars « OneCoin » plaide coupablehttps://t.co/E656236UXh
– Le procureur américain SDNY (@SDNYnews) 9 novembre 2023
Dilkinska a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et à un chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment. Chaque accusation est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.
« Irina Dilkinska, la soi-disant ‘responsable des affaires juridiques et de la conformité’ de OneCoin, a atteint l’objectif exactement opposé à celui de son poste », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans le communiqué.
« Comme elle l’a maintenant admis, Dilkinska a facilité le blanchiment de millions de dollars de bénéfices illicites générés par OneCoin grâce à son système de marketing à plusieurs niveaux. »
L’accusation a conclu que malgré son rôle de responsable de la conformité pour OneCoin, Dilkinsa avait joué un rôle clé dans le blanchiment d’argent pour le stratagème. À un moment donné, Dilkinsa a facilité le transfert de 110 millions de dollars de produits frauduleux vers une entité des îles Caïmans.
La condamnation de Dilkinska est prévue pour le 14 février 2024 – où elle risque une peine maximale de 10 ans de prison pour son rôle dans le projet OneCoin.
Le ministère de la Justice a d’abord inculpé Dilkinska d’un chef de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent le 21 mars.
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OneCoin a été fondée en 2014 par « Cryptoqueen » Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood. Greenwood a depuis été condamné à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent, tout en étant également condamné à payer 300 millions de dollars de dédommagement.
Ignatova, cependant, est toujours en fuite, ayant disparu en octobre 2017 après un vol vers la Grèce, 15 jours seulement après l’émission d’un mandat d’arrêt fédéral contre elle.
OneCoin a été révélé comme frauduleux en 2015, mais a quand même réussi à générer plus de 4,3 milliards de dollars de revenus, enregistrant des bénéfices de près de 3 milliards de dollars entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2016.
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