Un créancier de Voyager et avocat financier souhaite voir un syndic du chapitre 11 nommé dans le cadre du procès en faillite de Voyager Digital, qui verrait Voyager perdre le contrôle de sa succession.
Dans une requête du 1er février, la créancière de Voyager Michelle DiVita accusé Voyager d’avoir « un historique d’inexactitudes dans les états financiers et de fausses déclarations publiques qui étaient connues, ou raisonnablement découvrables, au début de la procédure de faillite ».
En raison de cette conduite pré-faillite, DiVita estime qu’un examinateur ou un syndic aurait dû être demandé, et le fait maintenant elle-même.
Le dossier allègue que Voyager « a dissimulé la véritable nature de ses activités de prêt en publiant des rapports financiers qui sous-estimaient considérablement ses positions de prêt de plus d’un milliard de dollars américains ».
@investvoyager prêts divulgués dans le rapport financier du 31 mars : 2,2 G$.
Prêts réels au 3 avril : 3,1 milliards de dollars
1,1 milliard de dollars dissimulés en un jour ouvrable.
Les rejets sont inadmissibles @VoyagerUCC @DOJCrimDiv #VGX pic.twitter.com/dP8g9yvY48
– Michelle DiVita (@ChelleDiVita) 13 janvier 2023
Un ancien directeur et CIO de Voyager, Shigo Lavine, a souligné certaines des principales accusations portées dans le dossier dans un long fil Twitter du 1er février.
Par exemple, Voyager aurait sous-déclaré un prêt au fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital de 609 millions de dollars et aurait également sous-évalué Bitcoin (BTC) dans ses rapports financiers de 546 % pour minimiser la taille de ses prêts.
La Débitrice a fourni des assurances quant à sa capacité à mobiliser des capitaux et à répondre aux besoins de liquidités.
Cela a conduit beaucoup (y compris moi-même) à conclure à tort que Voyager serait capable de survivre malgré la chute de 3AC. pic.twitter.com/jjnloWDG7A
— Shingo Lavine (@shingolavine) 1 février 2023
Selon le dossier, l’échange de crypto Coinbase a également eu vent des « incohérences dans les rapports financiers » de Voyager et aurait renoncé à un accord potentiel pour acquérir les actifs de Voyager après avoir découvert que « les finances ne s’additionnent pas ».
La procédure de mise en faillite implique déjà un syndic des États-Unis, qui est tenu de présenter une requête en nomination d’un syndic du chapitre 11 lorsqu’il existe des « motifs raisonnables de soupçonner » que le débiteur « a participé à une véritable fraude, malhonnêteté ou conduite criminelle ».
Bien que le syndic américain nomme un comité des créanciers et examine les demandes de rémunération des professionnels, entre autres fonctions, il peut également engager un syndic de faillite pour gérer les affaires du débiteur si les débiteurs ne sont pas autorisés à le faire eux-mêmes.
Cointelegraph a contacté Voyager pour obtenir une réponse aux allégations et à la requête, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.
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Dans d’autres nouvelles, Voyager et ses créanciers ont poussé contre une tentative de la société commerciale en faillite Alameda Research de récupérer 446 millions de dollars en remboursements de prêts.
Après avoir entamé la procédure du chapitre 11 le 5 juillet, Voyager avait exigé le remboursement de tous ses prêts en cours à Alameda, et a été remboursé en totalité.
Cependant, Alameda a cherché à récupérer les fonds dans un dossier judiciaire du 30 janvier, arguant que parce qu’ils avaient eux-mêmes remboursé les prêts dans les 90 jours suivant le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, ils pouvaient « récupérer » ces fonds au profit des créanciers d’Alameda.
Voyager affirme que ses créanciers ont subi un « préjudice substantiel » en raison du fait qu’Alameda a fait une offre pour les actifs de Voyager qu’elle n’a pas pu honorer, ce qui leur a coûté plus de 100 millions de dollars. Voyager soutient que cela rend la créance d’Alameda subordonnée à celles de ses autres créanciers.