La lutte contre le blanchiment d’argent de la Banque TD n’est plus sur le radar de la Chambre des communes

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Le comité permanent des finances de la Chambre des communes envisage de discuter de la question de savoir si les lacunes dans les contrôles anti-blanchiment d’argent de la Banque Toronto-Dominion, qui ont déjà fait l’objet d’un examen réglementaire aux États-Unis, justifient un examen plus approfondi ici au pays.

Selon son ordre du jour, le comité des finances examinera vendredi l’opportunité de discuter « des récentes révélations concernant le Groupe Banque TD et des allégations d’omission de signaler le blanchiment d’argent lié au trafic de la drogue dure illégale fentanyl et d’autres violations de blanchiment d’argent dans le secteur financier. au Canada. »

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La deuxième banque du Canada fait l’objet de plusieurs enquêtes liées à des violations de la réglementation bancaire américaine, notamment des règles visant à prévenir le blanchiment d’argent.

La banque a déclaré qu’elle avait déjà pris une provision initiale de 450 millions de dollars dans le cadre d’une enquête menée par l’un des trois régulateurs américains et qu’elle était en pourparlers en cours avec le ministère américain de la Justice.

Les analystes ont suggéré que les sanctions financières aux États-Unis pourraient atteindre 2 milliards de dollars américains en raison de ces manquements, ce qui, selon les médias, a conduit au blanchiment de centaines de millions de dollars provenant de l’argent de la drogue par l’intermédiaire des opérations américaines de la TD.

Plus tôt ce mois-ci, la banque a été frappée d’une sanction financière de près de 9,19 millions de dollars pour plusieurs cas de non-conformité à la Loi canadienne sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a constaté que la Banque TD avait omis de soumettre des déclarations d’opérations douteuses lorsqu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations étaient liées à une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes.

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Les sanctions ont été imposées pour des violations administratives et il n’y avait aucune allégation selon laquelle les sanctions étaient liées à des infractions criminelles de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes, a déclaré CANAFE le 2 mai.

Lors de l’assemblée générale annuelle de la TD en avril, le directeur général Bharat Masrani a reconnu que l’enquête avait pesé sur le cours de l’action de la banque.

En mai dernier, l’acquisition par TD de First Horizon Corp., une entreprise de Memphis, d’un montant de 13,4 milliards de dollars, a été annulée parce que les banques ne savaient pas clairement si et quand elles obtiendraient les approbations réglementaires nécessaires. En août, TD a révélé qu’elle s’attendait à ce que les régulateurs américains imposent des sanctions.

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