BMO enregistre une charge de 1,12 milliard de dollars pour la perte du procès américain Ponzi

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Un jury américain a reconnu mardi une unité locale de la Banque de Montréal (BMO) du Canada responsable de plus de 550 millions de dollars de dommages-intérêts pour un stratagème de Ponzi exploité par un homme d’affaires du Minnesota, ce qui a conduit la banque à enregistrer une charge de 1,12 milliard de dollars.

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Thomas Petters a été reconnu coupable en 2009 d’avoir orchestré un stratagème de Ponzi de 3,65 milliards de dollars américains et condamné à 50 ans de prison.

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Le procès au Minnesota visait à récupérer près de 2 milliards de dollars américains sur la base des sommes transférées par Petters d’un compte à la Marshall & Ilsley Bank, que BMO a achetée en 2011.

Les sommes sont devenues indisponibles pour le remboursement aux créanciers lorsque la fraude a été découverte en 2008, a déclaré un syndic dans le procès.

Le jury a statué que l’unité de BMO avait « aidé et encouragé » Petters dans le manquement à son obligation fiduciaire envers sa société, Petters Company Inc. (PCI), causant un préjudice à PCI. L’obligation fiduciaire implique une action entreprise dans le meilleur intérêt d’une autre personne ou entité.

« BMO savait que la conduite frauduleuse de Petters constituait une violation de l’obligation fiduciaire envers PCI et a considérablement aidé ou encouragé Petters à commettre la violation », lit-on dans la décision.

Le jury n’a pas conclu que l’unité de BMO avait directement contribué à la fraude.

L’unité a déclaré qu’elle contesterait le verdict et le prix du jury.

« Nous sommes déçus du verdict du jury, qui n’est étayé ni par la preuve ni par la loi », a déclaré un porte-parole de l’unité dans un communiqué.

BMO a déclaré que la provision de 1,12 milliard de dollars comprend une charge après impôts de 830 millions de dollars qu’elle comptabilisera au quatrième trimestre.

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