La bataille judiciaire commence pour plus de 40 millions de dollars d’actifs saisis dans un méga-anneau de jeu présumé

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La bataille judiciaire de l’Ontario pour conserver 40 millions de dollars d’actifs saisis à un réseau de jeu présumé a commencé mardi avec un débat sur la façon dont environ 270 000 $ se sont retrouvés dans la chambre d’un homme de Mississauga.

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Les liasses d’argent et le lien de l’homme avec un prétendu réseau de jeu signifient que la province devrait pouvoir le garder, a soutenu un avocat du ministère du Procureur général.

« Il existe des preuves accablantes qu’il y a eu des activités illégales », a déclaré l’avocate Susan Keenan lors d’une audience devant la Cour supérieure de justice.

« La majeure partie de l’argent trouvé dans sa chambre est directement liée à et provient de cette activité illégale », a-t-elle déclaré. « Il n’y a rien d’autre qui puisse expliquer cette somme d’argent » et « aucune explication crédible ou raisonnable ».

Mais l’avocat de l’homme, Luci Brace, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve liant son client à l’anneau présumé, et lui et sa famille avaient des explications raisonnables pour l’argent.

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L’argent provenait de cadeaux, de remboursements de prêts et d’économies au cours d’années de travail dans une famille élevée pour se méfier des banques, a déclaré Brace.

Son client, Dimitris Kellesis, est né en Tchécoslovaquie communiste et sa famille se méfiait de l’autorité, y compris de l’utilisation des banques pour économiser de l’argent, a déclaré Brace.

« La confiscation ne serait clairement pas dans l’intérêt de la justice », a déclaré Brace. « Les produits ne sont pas des produits du crime ou d’activités illégales. C’est un propriétaire légitime.

Le juge Michael Dineen a réservé son jugement après l’audience de deux heures.

L’audience était la première de ce qui sera probablement plusieurs alors que la Couronne tente de garder l’argent, l’argent, l’or, les bijoux, les véhicules haut de gamme et les maisons de luxe saisis de ce que la police appelle le plus grand réseau de paris sportifs en ligne illégaux au Canada.

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La police provinciale a tenu une conférence de presse en décembre 2019 pour annoncer un total de 228 accusations portées contre 28 personnes dans le cadre de l’opération Hobart, une enquête de deux ans sur un prétendu réseau de jeux de hasard illégal qui, selon la police, était dirigée par des motards des Hells Angels et une famille criminelle de Toronto.

La police a déclaré que l’opération sophistiquée contrôlait au moins 14 sites Web de paris sportifs et avait généré plus de 160 millions de dollars de revenus sur une période de six ans avant que la police ne la ferme et ne saisisse 40 millions de dollars d’actifs.

Mais le buste très médiatisé a échoué dans le système judiciaire, où la plupart des accusations ont été retirées au cours de la dernière année, y compris tous les chefs d’accusation contre les meneurs présumés, et les seules condamnations ont entraîné des amendes, des engagements de ne pas troubler l’ordre public ou une probation.

Maintenant, la Couronne se bat pour garder la plupart des biens saisis en vertu de la Loi sur les recours civils, la loi ontarienne sur la confiscation.

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« Le critère pour conserver les actifs n’est pas la preuve qu’une personne particulière a commis une infraction particulière », a déclaré le ministère dans sa demande au tribunal. « L’analyse des produits est centrée sur la preuve que la propriété elle-même est associée à une activité illégale. »

L’existence du réseau de jeu présumé n’a pas été prouvée devant les tribunaux, et les actifs saisis n’ont pas non plus été prouvés comme étant liés aux produits du crime.

Selon des documents de la Couronne déposés plus tôt pour conserver les actifs, les enquêteurs ont commencé à surveiller une unité au 680 Silver Creek Blvd. à Mississauga en octobre 2018. À la place Silver Creek, la police a identifié quatre partenaires impliqués dans la maison de jeux, dont Kellesis, qui se présentaient presque quotidiennement pour verrouiller et déverrouiller les portes, selon la Couronne.

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Un partenaire a confirmé à la Police provinciale de l’Ontario « que les partenaires étaient des intermédiaires qui collectaient de l’argent, le versaient aux propriétaires des sites Web illégaux et recevaient une part des bénéfices », indiquent les documents de la Couronne.

À Silver Creek, les enquêteurs disent avoir saisi des accessoires de jeu et de jeu, des registres de dettes, des terminaux de jeu, des munitions, 1 900 $, un étui d’arme à feu, une caisse enregistreuse, un compteur d’argent, des cartes à jouer et des dés.

Selon la Couronne, la surveillance de l’OPP en 2019 a révélé que de nombreux membres de la hiérarchie de l’opération illégale de paris sportifs se sont rendus à Silver Creek, y compris des membres de haut rang de l’opération de création de livres.

Kellesis a transféré les bénéfices aux dirigeants de l’organisation par l’intermédiaire d’un autre homme qui s’est présenté à la maison de jeu pour échanger des sacs, censés détenir les bénéfices de l’opération, avec d’autres personnes qui seraient plus tard inculpées dans l’opération Hobart, selon les documents.

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La police a obtenu des mandats de perquisition pour le domicile de Silver Creek et Kellesis à Mississauga, où ils l’ont arrêté et ont déclaré avoir saisi 270 000 $ accompagnés d’élastiques, d’appareils électroniques et de listes de dettes.

Le réseau de jeu présumé était dirigé par des membres présumés des Hells Angels, le Londonien Robert Barletta et le résident de Toronto Craig McIlquham, selon des documents de la Couronne.

La Couronne recherche des biens que la police dit avoir saisis à ces hommes et à plusieurs autres, dont les Londoniens Dejan Markovic et Habiba Kajan. Toutes les charges retenues contre Kellesis, Barletta, McIlquham, Markovic et Kajan ont été soit suspendues, soit retirées.

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