Lundi soir, les autorités des Bahamas ont arrêté le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, à la demande du gouvernement américain. Le lendemain matin, la Securities and Exchange Commission (SEC), le ministère de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé des accusations civiles et pénales contre Bankman-Fried dans le cadre d' »actions parallèles ». C’était beaucoup à assimiler en même temps, donc ci-dessous, Engadget a divisé les accusations actuelles contre SBF par agence, avec un contexte supplémentaire fourni.
Ces actes d’accusation ne représentent probablement que le début des problèmes de Bankman-Fried. En plus des accusations qu’elle a annoncées mardi, la SEC a déclaré qu’elle enquêtait sur Bankman-Fried pour d’autres violations des valeurs mobilières. L’agence a également annoncé qu’elle examinait activement les actions d’autres dirigeants et employés de FTX. Au fur et à mesure que d’autres accusations seront dévoilées, Engadget continuera à mettre à jour cet article.
Commission de Sécurité et d’Echanges
La Securities and Exchange Commission a accusé SBF d’avoir fraudé les investisseurs et les clients de FTX pour plus de 1,9 milliard de dollars. Dès mai 2019 jusqu’en novembre dernier, « Bankman-Fried a orchestré une fraude massive de plusieurs années, détournant des milliards de dollars des fonds des clients de la plateforme de trading pour son propre bénéfice et pour aider à développer son empire cryptographique. « , a déclaré la SEC.
Pendant tout ce temps, Bankman-Fried s’est présenté comme un chef d’entreprise responsable construisant une plate-forme de trading sûre avec « des mesures sophistiquées et automatisées pour protéger les actifs des clients ». En réalité, selon la SEC, « Bankman-Fried a orchestré une fraude pour dissimuler le détournement des fonds des clients vers son fonds spéculatif crypto privé, Alameda Research ».
Bankman-Fried a déclaré aux investisseurs et aux clients que la société sœur de FTX n’était qu’une autre plate-forme sur la bourse sans privilèges particuliers à proprement parler. « Ces déclarations étaient fausses et trompeuses », selon la SEC. Alameda avait accès à une « marge de crédit pratiquement illimitée » financée sans le savoir par les clients de FTX. En mai 2022, lorsque les prêteurs d’Alameda ont exigé que l’entreprise rembourse des prêts d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, Bankman-Fried aurait ordonné à FTX de détourner encore plus d’argent vers le fonds spéculatif.
La SEC cherche à interdire à Bankman-Friend de négocier des titres à l’avenir. L’agence souhaite également saisir ses gains mal acquis et lui interdire d’agir en tant que dirigeant ou administrateur d’une autre société.
L’actuel PDG de FTX, John Ray III, a témoigné devant le comité des services financiers de la Chambre mardi – SBF avait déclaré qu’il assisterait à l’audience avant son arrestation. Ray a parlé de certaines des allégations détaillées par la SEC. « C’est vraiment un détournement de fonds à l’ancienne », a-t-il déclaré au panel. « Nous avons perdu 8 milliards de dollars. Je ne fais pas confiance à un seul morceau de papier dans cette organisation. »
département de la Justice
En plus des accusations civiles, Bankman-Fried fait face à une inculpation pénale du ministère de la Justice. Mardi, les procureurs du district sud de New York ont déposé huit chefs d’accusation contre l’ancien dirigeant, y compris plusieurs chefs d’accusation de fraude électronique. Le ministère de la Justice allègue que SBF a conspiré avec d’autres personnes pour frauder des investisseurs en partageant des informations trompeuses sur la situation financière de FTX et d’Alameda. Les procureurs l’ont en outre accusé d’avoir tenté de commettre une fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières. En plus de cela, Bankman-Fried aurait enfreint les lois électorales fédérales en donnant plus que ce qui est légalement autorisé et au nom d’autres personnes.
SBF a parlé de ses dons politiques dans une récente interview avec la journaliste Tiffany Fong. « J’ai donné aux deux parties. J’ai donné à peu près le même montant aux deux parties », a-t-il déclaré. « Tous mes dons républicains étaient sombres. La raison n’était pas pour des raisons réglementaires, c’est parce que les journalistes paniquent si vous faites un don aux républicains. »
Il convient de souligner la gravité des accusations criminelles contre Bankman-Fried. Pour le contexte, un juge fédéral a récemment condamné la fondatrice et ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, à 11 ans de prison pour avoir fraudé les investisseurs et les patients de l’entreprise. Pendant ce temps, Ramesh « Sunny » Balwani, l’ancien chef de l’exploitation de la startup, a été condamné à près de 13 ans de prison pour son rôle dans le stratagème. Sam Bankman-Fried est accusé d’avoir fraudé des investisseurs de près de 2 milliards de dollars, soit environ le double de ce que les investisseurs ont perdu au profit de Theranos.
Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises
Pour compléter les accusations actuelles contre Bankman-Fried, la Commodity Futures Trading Commission a accusé l’ancien dirigeant d’utiliser Alameda Research pour siphonner « subrepticement » les fonds des clients. « Sous la direction de Bankman-Fried, les dirigeants de FTX ont créé des fonctionnalités dans le code sous-jacent de FTX qui ont permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX », affirme le régulateur. Il ajoute qu’Alameda bénéficiait d’autres avantages « injustes », notamment une exemption du processus de gestion des risques d’auto-liquidation de la plateforme.
Dès mai 2019, SBF et « au moins un » autre dirigeant d’Alameda ont ordonné à l’entreprise d’utiliser les fonds des clients FTX pour négocier sur des plateformes concurrentes et acheter des actifs numériques « à haut risque ». De plus, la CFTC allègue que Bankman-Fried et ses acolytes « ont pris des centaines de millions de dollars en « prêts » mal documentés d’Alameda », qu’ils ont ensuite utilisés pour acheter des biens immobiliers et faire des dons politiques.
Pour ses actions, la CFTC cherche à interdire à Bankman-Fried de négocier des produits dérivés et à lui imposer des sanctions civiles. Il veut également lui interdire d’agir en tant qu’administrateur ou dirigeant à l’avenir.
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