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Une femme du Texas est accusée d’avoir volé à l’armée américaine plus de 100 millions de dollars destinés aux enfants des familles de militaires.
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Le ministère américain de la Justice accusé Janet Yamanaka Mello57 ans, début décembre avec cinq chefs d’accusation de fraude postale, quatre chefs d’accusation d’engagement dans une transaction monétaire de plus de 10 000 $ utilisant des produits d’origine criminelle et un chef d’usurpation d’identité aggravée.
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Cette femme de la région de San Antonio – une ancienne responsable civile des programmes financiers à Fort Sam Houston – est accusée d’avoir créé une société écran pour siphonner 103 millions de dollars de l’armée, qu’elle aurait utilisé pour financer un style de vie somptueux avec des maisons d’un million de dollars et des voitures de luxe. .
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Le ministère de la Justice allègue que la société qu’elle contrôlait, Child Health and Youth Lifelong Development (CHYLD), affirmait qu’elle fournissait des services aux militaires et à leurs familles. En réalité, les autorités affirment que l’entité n’a fourni aucun service.
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Selon les dossiers du tribunal obtenu par le San Antonio Express-Actualitésl’Internal Revenue Service a découvert le stratagème présumé lorsque Mello a arrêté de déclarer ses impôts après 2017 et a vécu un style de vie opulent qui n’était pas proche de son salaire.
Elle a reçu 130 000 $ en 2022.
Les archives judiciaires ont révélé que la dernière propriété achetée par Mello était un domaine de 60 acres dans la campagne du Maryland alors qu’elle était en poste à Washington, DC, en service temporaire en août dernier.
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« Mello n’a déposé aucune déclaration de revenus ultérieure pour CHYLD sur une déclaration de revenus personnelle ou commerciale », indique un procès qui vise à collecter plus de 18 millions de dollars cachés dans des comptes bancaires liés à son nom.
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L’IRS, qui s’est associé à l’armée américaine au cours de son enquête, allègue que Mello possédait des biens immobiliers et des condos coûteux, possédait une collection de motos et de voitures anciennes et de haute performance, faisait des voyages à travers le monde, dînait dans les meilleurs restaurants et acheté des bijoux coûteux et des vêtements de créateurs entre 2017 et 2023.
Mello est accusé d’avoir profité du manque de supervision au sein de l’Installation Management Command de l’armée et d’avoir volé l’argent destiné au programme 4-H.
« Cela témoigne de la nonchalance du commandement et de son manque de contrôles internes », a déclaré au journal une personne proche de l’enquête. Express-Actualités.
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