La société de sécurité et de criminalistique Blockchain Elliptic a travaillé avec les autorités pour exposer les portefeuilles cryptographiques affiliés à des individus ou des organisations sanctionnés.
La société basée au Royaume-Uni a découvert un portefeuille contenant « d’importants avoirs en crypto-actifs » de plusieurs millions de dollars qui pourraient être liés à des responsables et des oligarques russes sanctionnés.
Parler à Bloomberg le 14 mars, le co-fondateur d’Elliptic, Tom Robinson, a déclaré que la cryptographie pourrait être utilisée pour contourner les sanctions. Cependant, il a été largement rapporté et généralement accepté maintenant qu’il est très peu probable que la Russie se tourne vers les actifs cryptographiques pour les contourner.
Le rapport n’a pas précisé la valeur exacte de la crypto dans le portefeuille qu’il a découvert ni la nature des actifs qu’il détenait. Robinson a ajouté que l’ampleur de l’utilisation de la cryptographie est en cause, expliquant :
«Il n’est pas réaliste que les oligarques puissent complètement contourner les sanctions en transférant toute leur richesse dans la cryptographie. La crypto est hautement traçable. La crypto peut et sera utilisée pour échapper aux sanctions, mais ce n’est pas la solution miracle.
Elliptic a déjà identifié plus de 400 services de cryptage qui permettent aux utilisateurs anonymes d’échanger des actifs numériques avec des roubles. Il a également connecté plus de 15 millions d’adresses cryptographiques à des activités criminelles liées à la Russie.
Robinson a ajouté que les activités liées au rouble sur certains de ces services ont augmenté la semaine avant que la guerre n’éclate. Tornado Cash, qui anonymise les transactions Ethereum et ERC-20, est l’un de ces fournisseurs qui a refusé de restreindre les services ou de se conformer aux sanctions.
« En général, le niveau de conformité aux sanctions est très élevé », a déclaré Robinson en référence aux échanges de haut niveau tels que Coinbase et Binance qui se sont conformés aux demandes de sanctions des régulateurs mondiaux.
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Elliptic a également suivi les dons cryptographiques soutenant l’effort humanitaire ukrainien. Son dernier mettre à jour le 11 mars à 23h30 UTC a révélé qu’un total de 63,8 millions de dollars avaient été envoyés au gouvernement ukrainien et à une ONG apportant un soutien à l’armée.
Merkel Science a exploité plusieurs sources pour son rapportqui montre un chiffre beaucoup plus élevé de 93,6 millions de dollars en dons cryptographiques totaux pour l’Ukraine.