La Commonwealth Bank (CBA), la plus grande banque d’Australie, a déclaré qu’elle refuserait ou suspendrait temporairement certains paiements aux échanges de crypto-monnaie, citant le risque d’escrocs.
Cette décision intervient au milieu de deux grandes bourses mondiales faisant l’objet d’une poursuite de la part de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis et quelques semaines seulement après qu’une autre grande banque, Westpac, a interdit aux clients d’effectuer des transactions avec la bourse de cryptographie Binance.
Le 8 juin, ABC a dit il refuserait ou suspendrait pendant 24 heures « certains paiements aux échanges de crypto-monnaie ». La banque n’a pas expliqué quels échanges ou types de paiement seraient impactés par les nouvelles mesures.
Rapport de @jessicasier @Analyse financier ce @CommBank ont interdit les transferts en AUD vers des échanges cryptographiques «à haut risque» et limité les transactions avec d’autres à 10 000 $ par mois, avec un délai de 24 heures. 700 000 $ par jour quittent l’ABC comme de l’argent frauduleux se dirigeant vers la crypto. Les banques et l’industrie de la cryptographie…
– Caroline Bowler (@CaroBowler) 8 juin 2023
« La Commonwealth Bank a introduit aujourd’hui de nouvelles mesures pour aider à protéger les clients contre les risques d’escroquerie associés à certains paiements sur les échanges de crypto-monnaie », écrit-elle dans un communiqué.
Il a ajouté qu’une limite de 6 650 dollars (10 000 dollars australiens) par mois sur les clients envoyant des fonds aux échanges cryptographiques pour acheter des crypto-monnaies serait introduite « dans les mois à venir ».
« A partir d’aujourd’hui, l’ABC refusera ou maintiendra pendant 24 heures certains paiements aux échanges de crypto-monnaie. Dans les mois à venir, la Banque introduira également des limites de 10 000 $ au cours d’un mois civil où la Banque pourra identifier les paiements des clients aux échanges pour les achats de crypto-monnaie », a-t-il déclaré. .
Le directeur général des services de gestion de la fraude de CBA, James Roberts, a affirmé que « les escrocs du monde entier capitalisent » sur l’intérêt pour la cryptographie, prétendant être « des opportunités d’investissement légitimes ou détournant des fonds vers des échanges de crypto-monnaie ».
La banque a déclaré que la mesure serait « sous réserve d’un examen continu » et qu’elle surveillerait l’impact des mesures.