Une fuite de données du Credit Suisse révèle des décennies de clients et d’activités louches

Des fuites de données montrent que jusqu’à récemment, la banque suisse Credit Suisse détenait des comptes d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars pour des personnes sanctionnées et des chefs d’État qui auraient été accusés de blanchiment d’argent.

Le New York Times signalé le 20 février que la fuite de données comprenait plus de 18 000 comptes bancaires. Les données remontent aux comptes ouverts des années 1940 jusqu’aux années 2010, mais pas aux opérations en cours.

Parmi les titulaires de comptes détenant « des millions de dollars au Credit Suisse », figuraient le roi Abdallah II de Jordanie et l’ancien vice-ministre vénézuélien de l’énergie, Nervis Villalobos.

Le roi Abdallah a été accusé de détourner une aide financière pour son bénéfice personnel, tandis que Villalobos a plaidé coupable au blanchiment d’argent en 2018. D’autres personnes sanctionnées détenaient également des comptes au Credit Suisse, comme l’a écrit le New York Times :

« Parmi les autres titulaires de comptes, il y avait les fils d’un chef des services de renseignement pakistanais qui ont aidé à acheminer des milliards de dollars des États-Unis et d’autres pays vers les (moudjahidines) en Afghanistan dans les années 1980. »

Banteg, le développeur principal de Yearn Finance (YFI), la principale plateforme d’agriculture de rendement de la finance décentralisée (DeFi) tweeté aujourd’hui, «Credit Suisse AML a accueilli avec bonheur des trafiquants d’êtres humains, des meurtriers et des fonctionnaires corrompus.» Les commentateurs ont pris note de HSBC, une autre grande banque internationale qui a payé de lourdes amendes pour avoir aidé de graves criminels internationaux.

Bien qu’il existe des lois en place qui interdisent aux banques suisses d’accepter des dépôts de criminels connus, les célèbres lois sur le secret bancaire du pays permettent de les contourner facilement, si elles sont appliquées. Cela a apparemment fait de la Suisse un endroit invitant pour les criminels à faire leurs opérations bancaires internationales comme l’a écrit le New York Times :

« La fuite montre que le Credit Suisse a ouvert des comptes et a continué à servir non seulement les ultra-riches, mais aussi des personnes dont les antécédents problématiques auraient été évidents pour quiconque aurait passé leur nom sur un moteur de recherche. »

L’ironie d’une grande institution financière traditionnelle aidant les grands criminels n’a pas échappé à la communauté des crypto-monnaies, qui se bat depuis des années contre les accusations de complicité avec les criminels. Les 100 milliards de dollars de dépôts décrits par la fuite de données éclipsent les 25 milliards de dollars estimés par Chainalysis comme étant détenus par des crypto-baleines criminelles à partir de 2021.

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La banque a nié tout acte répréhensible, mais la manière clandestine centralisée dont le Credit Suisse a opéré contraste avec la technologie de blockchain totalement transparente. Une telle transparence peut également signifier que les enquêteurs et les forces de l’ordre peuvent garder un œil sur les individus et les gouvernements qui tentent d’échapper aux sanctions économiques en temps réel.