Une entreprise québécoise paiera 10 millions de dollars pour éviter d’être accusée de pots-de-vin promis à des responsables philippins

Contenu de l’article

Une société québécoise de médecine légale a promis des millions de dollars de pots-de-vin à des responsables philippins, dont un ministre du cabinet et son frère, alors qu’elle recherchait des contrats lucratifs avec la police, selon un exposé des faits joint à un accord conclu par l’entreprise pour éviter des poursuites au Canada.

Contenu de l’article

L’entente entre Ultra Electronics Forensic Technology Inc. et les procureurs fédéraux a été approuvée par la Cour supérieure du Québec.

L’autre entente a été conclue entre les procureurs provinciaux du Québec et SNC-Lavalin pour corruption dans son contrat de rénovation du pont Jacques-Cartier à Montréal.

Le dernier accord oblige la société montréalaise à payer environ 10,5 millions de dollars, à coopérer aux enquêtes, à faire rapport aux procureurs sur la mise en œuvre de l’accord et à se conformer à un programme anti-corruption supervisé par un auditeur externe embauché aux frais de la société.

Contenu de l’article

Le tribunal a approuvé l’accord avec Ultra en février, mais ce n’est que le 16 mai qu’il a rendu la décision, dont une copie a été obtenue par La Presse canadienne.

L’entreprise vend une technologie d’identification balistique aux forces de police du monde entier pour aider à résoudre les crimes commis avec des armes à feu.

« Nous saluons l’approbation de l’accord de réparation lié à un contrat historique aux Philippines », a déclaré le PDG d’Ultra, Alvaro Venegas, dans un e-mail.

« Aucune personne impliquée n’est impliquée dans l’entreprise aujourd’hui. La conduite en question s’est produite il y a plus de cinq ans, et nous avons depuis mis en place une gestion, une culture, des systèmes et des contrôles considérablement améliorés.

En septembre 2022, la GRC a annoncé des accusations de fraude et de corruption en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers contre l’entreprise et quatre de ses dirigeants, Robert Walsh, Philip Timothy Heaney, Rene Belanger et Michael McLean. Les poursuites contre les dirigeants individuels se poursuivent, tandis que les charges contre la société sont suspendues et seront retirées si elle se conforme à l’accord de réparation.

Contenu de l’article

Contenu de l’article

L’exposé conjoint des faits joint à la décision du tribunal indique que deux officiers supérieurs de l’entreprise ont été impliqués dans un stratagème de 2006 à 2018 pour soudoyer des fonctionnaires philippins afin d’obtenir 17 millions de dollars de contrats avec la police nationale des Philippines.

Les paiements de commissions utilisés pour masquer la corruption s’élevaient à un peu moins de 4,4 millions de dollars, bien que « les montants exacts des pots-de-vin versés et à qui ils ont été versés ne soient pas disponibles dans les preuves », indique l’exposé des faits.

Mais il indique que les pots-de-vin étaient « affectés et promis à » des fonctionnaires et à d’autres personnes « suffisamment sérieuses pour exercer une certaine influence » sur les personnes impliquées dans le processus de passation des marchés.

L’exposé des faits indique que parmi les fonctionnaires figuraient Ronaldo Puno, qui a été secrétaire du ministère de l’Intérieur et des Gouvernements locaux de 2006 à 2010. Il indique que Puno « était un personnage clé dans la sécurisation du budget et l’approvisionnement de » la balistique phare de l’entreprise. produit d’identification.

Contenu de l’article

La déclaration indique qu’entre septembre 2006 et janvier 2018, deux cadres supérieurs de l’entreprise ont demandé l’aide de «l’agent commercial» Rizalino Espino à Manille pour aider à verrouiller les contrats de la police.

La société d’Espino, Concept Dynamics Enterprises, devait recevoir des commissions sur un pourcentage de tous les contrats, dont « une partie substantielle » était destinée à servir de pots-de-vin.

La déclaration indique qu’Espino a enrôlé deux hommes d’affaires locaux pour aider au programme de corruption en raison de leur « relation étroite » avec Puno et son frère Rodolpho Puno, qui était alors président du Philippines Road Board.

Espino, indique le communiqué, a accepté de « travailler ses contacts pour embarquer les frères Puno », tandis qu’un autre associé qui était un général de police à la retraite travaillait avec des contacts au sein des forces de police, y compris le chef et son directeur logistique.

Contenu de l’article

La déclaration indique que pendant 12 ans, Espino et un associé ont reçu « une grande latitude » de la part des employés d’Ultra Electronics « pour travailler sur le paiement de pots-de-vin aux fonctionnaires et à leur entourage ».

Mais le stratagème s’est effondré après que le président d’Ultra a reçu une lettre en avril 2018 d’un ancien agent commercial alléguant des pratiques de corruption.

À ce moment-là, Ultra avait été acquise par une nouvelle société mère au Royaume-Uni, et la société a largement coopéré avec la GRC et les autorités britanniques lors de l’enquête sur la corruption et a également licencié les employés impliqués en 2019.

Le Service des poursuites pénales du Canada a publié une déclaration sur l’accord de réparation le 17 mai, indiquant qu’Ultra devrait payer une amende de 6 593 178 $, une surtaxe de 659 318 $ et renoncer à 3 296 589 $ « pour l’avantage obtenu de la conduite fautive ».

Contenu de l’article

Il indique que la Cour supérieure du Québec « prévoit que l’approbation de cet accord encouragera les sociétés à divulguer volontairement les actes répréhensibles ».

Les directives du service des poursuites indiquent que les accords de réparation «sont utilisés dans les cas appropriés comme une alternative aux poursuites et servent de moyen de tenir les organisations responsables tout en mettant en place des mesures pour atténuer le risque d’infractions futures et de préjudice aux tiers, tels que les employés, les victimes et les investisseurs.

Les accords de réparation ne peuvent être conclus qu’avec des organisations et ne sont pas disponibles pour les accusés individuels.

Leur utilisation a été au cœur d’une tempête politique en 2019 lorsque l’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould a déclaré avoir subi des pressions injustifiées de la part du premier ministre Justin Trudeau pour permettre la négociation d’un accord de réparation avec SNC-Lavalin concernant des affaires de corruption en Libye. Elle a refusé de le faire et a attribué sa rétrogradation ultérieure à cela, ce que Trudeau a nié.

Contenu de l’article

Un accord distinct entre les procureurs du Québec et SNC-Lavalin en 2022 a vu l’entreprise accepter de payer 29,6 millions de dollars sur trois ans pour régler les accusations de corruption criminelle découlant de travaux sur un pont à Montréal.

Dans le cas d’Ultra Electronics, le ministère public fédéral a conclu l’accord avec la société peu de temps après l’annonce des accusations de fraude et de corruption et le tribunal a approuvé l’accord en février.

La publication de la décision et de l’exposé des faits a été retardée car plusieurs détails ont nécessité des expurgations en raison des affaires en cours contre Walsh, Heaney, Belanger et McLean.

Les avocats de Heaney, Bélanger et McLean n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Eric Sutton, qui représente le fondateur de la société Walsh, a déclaré dans un e-mail que « étant donné que des accusations sont en attente, mon client n’a rien à dire pour le moment ».

— Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 mai 2023.

Contenu de l’article