Le tribunal fédéral de Brooklyn, New York, a inculpé un ancien banquier d’investissement et courtier enregistré pour avoir prétendument fraudé de nombreux investisseurs en promettant des bénéfices sur de faux investissements en crypto-monnaie et en détournant les fonds reçus pour financer son style de vie.
Des documents avec le tribunal affirment que le défendeur, Rashawn Russell, a abusé de l’intérêt croissant pour les investissements cryptographiques pour induire les investisseurs en erreur. Russell a convaincu plusieurs investisseurs de réinvestir leurs économies fiduciaires dans des crypto-monnaies, promettant souvent des rendements importants ou «garantis». Cependant, il est allégué que Russell a détourné l’argent des investisseurs pour financer son style de vie personnel.
Breon Peace, avocat des États-Unis pour le district oriental de New York, a révélé l’intention du tribunal de poursuivre l’affaire contre l’ancien banquier :
«Comme allégué, Russell a transformé la demande d’investissements en crypto-monnaie en un stratagème pour frauder de nombreux investisseurs afin de financer son style de vie. Ce bureau continuera de poursuivre agressivement les fraudeurs qui commettent ces stratagèmes contre les investisseurs sur les marchés des actifs numériques. »
Après avoir convaincu les investisseurs du faux plan d’investissement en crypto-monnaie sur la base de sa crédibilité en tant qu’ancien banquier d’investissement et courtier enregistré auprès de la Financial Industry Regulatory Authority, Russell aurait utilisé leur argent pour jouer et rembourser d’autres investisseurs.
Selon aux informations partagées par le ministère américain de la Justice (DOJ), Russell a fabriqué des documents pour induire en erreur les investisseurs imprudents sur le statut de leurs investissements cryptographiques. La falsification consistait à modifier une image du site Web d’une banque pour représenter de faux soldes et des confirmations de virement bancaire.
S’il est reconnu coupable, Russell pourrait faire face à un maximum de 20 ans de prison. Le DOJ a également demandé à d’autres investisseurs de contacter s’ils se soupçonnaient d’être victimes du crime présumé.
En rapport: Bitcoin dépasse Donald Trump, les armes à feu en Amérique: Google Trends
Le 6 avril, le département des institutions financières de l’État de Washington a émis une alerte de protection des consommateurs contre l’échange de crypto Eucoinotrade.
Selon le rapport, Eucoinotrade a facilité une « fraude sur les frais avancés » dans laquelle les utilisateurs ont été invités à payer pour la mise à niveau des comptes et le retrait de fonds. Alors que les utilisateurs n’ont rencontré aucun problème pour déposer de l’argent, ils ont rencontré des problèmes lorsqu’ils ont essayé de retirer de l’argent.