Hier, un ancien chef de produit Coinbase, Ishan Wahi, a été condamné à deux ans de prison pour avoir dirigé le premier stratagème de délit d’initié de crypto-monnaie enquêté par le ministère de la Justice des États-Unis.
Wahi avait plaidé coupable après que Coinbase et le FBI aient découvert qu’il avait fourni des informations confidentielles sur les prochaines listes d’actifs cryptographiques Coinbase à son frère, Nikhil, et à son ami Sameer Ramani. Les multiples dénonciations ont généré des bénéfices d’environ 1,5 million de dollars alors que les hommes n’ont pas été détectés pendant 10 mois, échangeant 55 actifs numériques avant les annonces de cotation de Coinbase qui ont généralement provoqué d’énormes pics de valorisation du marché des actifs.
L’avocat américain du district sud de New York, Damian Williams, a condamné les actions de Wahi, affirmant qu’il « avait violé la confiance placée en lui par son employeur en donnant aux autres des informations confidentielles précieuses concernant les listes de jetons prévues par Coinbase ».
« La phrase d’aujourd’hui devrait envoyer un signal fort à tous les participants aux marchés de la crypto-monnaie que les lois s’appliquent décidément à eux », a déclaré Williams dans un communiqué de presse du DOJ.
Coinbase n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Ars, et l’avocat de Wahi n’a fait aucun commentaire sur la nouvelle.
Lors de l’audience de détermination de la peine, Wahi a exprimé des remords, a rapporté Reuters, déclarant au tribunal : « J’ai fait une énorme erreur qui me suivra pour le reste de ma vie ».
L’avocat adjoint américain Noah Solowiejczyk a repoussé cette caractérisation, affirmant que la violation continue de la confiance de Wahi envers Coinbase n’était « pas une erreur ponctuelle » mais une série de conseils sur plusieurs mois. La juge de district américaine Loretta Preska a décrit la conduite de Wahi comme un « abus massif » de son rôle chez Coinbase.
Son frère Nikhil avait déjà été condamné à 10 mois de prison et Wahi avait demandé au tribunal de lui infliger une peine similaire, a rapporté Reuters. Mais les procureurs ont exhorté Preska à envisager une peine pouvant aller jusqu’à trois ans pour dissuader de manière adéquate les autres commerçants de crypto-monnaie d’abuser de la même manière des informations de l’entreprise. La peine de deux ans de Wahi répond aux deux demandes au milieu, mais semble destinée à dissuader les autres d’envisager les marchés de la cryptographie de jeu.
Alors que la condamnation marque la fin de l’enquête du DOJ sur Wahi, l’enquête plus large sur le délit d’initié n’est pas terminée. Wahi doit encore aplanir les termes d’un accord de règlement qui aurait été conclu avec la Securities and Exchange Commission, et son troisième co-conspirateur, Ramani, est toujours en liberté, a rapporté Reuters.
L’enquête en cours de la SEC reste un point de discorde pour Coinbase. Selon Reuters, le DOJ avait « plus de latitude » pour enquêter sur les « actes répréhensibles liés à la cryptographie » dans cette affaire que la SEC, qui ne peut enquêter que sur les marchés des valeurs mobilières. L’année dernière, le PDG et co-fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que « les accusations de la SEC sont une distraction malheureuse » des accusations plus appropriées du DOJ, en partie parce que Coinbase soutient qu’elle ne répertorie pas les titres.
Cependant, la SEC a récemment poussé à classer davantage de jetons numériques négociés en bourse en tant que titres, a rapporté le Wall Street Journal. Cette semaine, Armstrong a critiqué le président de la SEC, Gary Gensler, pour avoir une « vue anti-crypto », a rapporté CNBC.