Heather Morgan, une « entrepreneuse en série » autoproclamée qui est également une rappeuse qui s’appelle « Razzlekhan », a été inculpée par le ministère américain de la Justice dans un stratagème de blanchiment d’argent qui a vu des milliards de Bitcoins volés blanchis par plusieurs faux comptes.
Morgan, aux côtés de son mari Ilya « Dutch » Lichtenstein, a été accusée d’avoir bénéficié de près de 120 000 Bitcoins volés. La crypto-monnaie a été volée lors d’un piratage de Bitfinex en 2016 qui a vu 2 000 transactions non autorisées transférer 119 754 bitcoins vers un portefeuille contrôlé par Lichtenstein. Au cours des cinq dernières années, Morgan et Lichtenstein ont ensuite blanchi l’argent via plusieurs comptes créés avec de fausses pièces d’identité.
« Dans un effort futile pour maintenir l’anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie », a déclaré le procureur général adjoint Lisa O. Monaco. « Grâce au travail méticuleux des forces de l’ordre, le département a une fois de plus montré comment il peut et suivra l’argent, quelle que soit sa forme.
L’un des principaux attraits et critiques de la crypto-monnaie a été son supposé anonymat. Les portefeuilles Bitcoin et autres crypto-monnaies n’ont pas besoin d’être attachés à un emplacement ou à une identité du monde réel comme un compte bancaire, ce qui en fait un choix populaire pour les transactions commerciales illicites.
Selon le DOJ, Lichtenstein et Morgan ont transféré 25 000 Bitcoins au cours des cinq dernières années, laissant 94 000 dans le portefeuille de Lichtenstein. Le DOJ a pu saisir ces Bitcoins d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars, bien que cette valeur change fréquemment en raison des fluctuations de change sauvages de Bitcoin.
chez Morgan Profil Twitter note ironiquement ses contributions à Forbes où elle a écrit un jour un article sur la façon de se protéger des cybercriminels.
Morgan et Lichtenstein ont tous deux été accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de frauder les États-Unis, ce qui s’accompagne d’une peine maximale combinée de 25 ans. Leur première comparution devant le tribunal est à 15 heures cet après-midi à Manhattan.
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