Une longue peine est recherchée par les procureurs des États-Unis pour un dirigeant dans une affaire de banque parallèle cryptographique qui traîne depuis cinq ans.
Le 18 avril, le procureur de district américain Damian Williams déposé une demande avant la condamnation de Reginald Fowler, qui est prévue pour le 20 avril.
Fowler, l’ancien propriétaire minoritaire de l’équipe Minnesota Vikings NFL, a été initialement arrêté en 2019 et accusé de fraude bancaire, de transferts d’argent illégaux et de complot lié à des pratiques bancaires parallèles pour son exploitation présumée d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Au nom du gouvernement, Williams demande une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement. Cependant, il suggéré une fourchette de 15 à 20 ans pour tenir compte de la gravité de l’infraction.
Fowler a créé une société appelée Global Trading Solutions (GTS) en 2018 sous l’égide de Crypto Capital Corp, basée au Panama, une prétendue banque fantôme crypto.
Il a été accusé d’avoir agi en tant que transmetteur d’argent sans licence et d’avoir trompé les institutions financières. Par l’intermédiaire de Crypto Capital, il aurait fourni des services bancaires parallèles à plusieurs échanges cryptographiques, notamment Bitfinex, Binance, CEX.io et QuadrigaCX.
Entre février et octobre 2018, GTS et Crypto Capital ont traité environ 750 millions de dollars de transactions de crypto-monnaie, fournissant aux entreprises de crypto sans licence un accès illégal au système bancaire américain, selon le dossier.
Ivan Manuel Molina Lee, le chef de Crypto Capital, a été arrêté en 2019, soupçonné de blanchiment d’argent et d’être impliqué dans un cartel de la drogue colombien.
Crypto Capital a été un acteur clé dans le affaire judiciaire concernant le défaut de Bitfinex de divulguer la perte de 850 millions de dollars de fonds clients. Cette affaire a été réglée en février 2022, les entreprises étant condamnées à payer 18,5 millions de dollars de sanctions civiles et à fermer les opérations commerciales à New York.
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En 2020, Fowler a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré sous caution de 5 millions de dollars, cependant, il a changé son plaidoyer de culpabilité en avril 2022. À l’approche de la condamnation de Fowler, Williams a conclu :
« Reginald Fowler a commis des crimes graves. Seule une période d’incarcération significative, d’au moins 84 mois d’emprisonnement, pourrait refléter cette gravité, promouvoir le respect de la loi et offrir une dissuasion adéquate.
En septembre 2022, Fowler a demandé un ajournement de six mois en invoquant une condition médicale grave.
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