L’ancien PDG d’une société d’investissement basée à Miami a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières impliquant des contrats à terme cryptographiques et risque désormais jusqu’à cinq ans de prison.
Dans un 12 octobre déclarationle ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que Peter Kambolin, l’ancien PDG de Systematic Alpha Management (SAM) LLC, exploitait un système de « sélection sélective » dans le cadre duquel il commercialisait son entreprise comme proposant des stratégies de trading algorithmiques impliquant des contrats à terme, comprenant à la fois des crypto-monnaies et des matières premières. .
Cependant, Kambolin a fait savoir aux investisseurs que son fonds impliquait la négociation de contrats à terme sur cryptomonnaies et de contrats à terme sur devises, alors qu’en réalité, environ la moitié des transactions de Kambolin dans chaque pool impliquaient des contrats à terme sur indices boursiers.
Le PDG plaide coupable de stratagème transnational impliquant des contrats à terme sur devises et crypto-monnaieshttps://t.co/aiafUgfRS3
– Division pénale (@DOJCrimDiv) 12 octobre 2023
« Ce faisant, Kambolin a fraudé des investisseurs situés aux États-Unis et à l’étranger, entre autres, en les privant de transactions rentables », ont écrit les procureurs.
Le Cherry Picking est une pratique frauduleuse de négociation de titres dans laquelle une personne exécute des transactions sans attribuer ces transactions à un compte de trading particulier jusqu’à ce que l’individu détermine si la transaction est devenue rentable ou a subi des pertes.
Selon le DOJ, Kambolin a fraudé des investisseurs aux États-Unis et à l’étranger en les privant de transactions rentables, puis en utilisant les bénéfices pour financer ses dépenses personnelles, notamment le loyer d’un appartement en bord de mer.
En rapport: Les utilisateurs de Binance à Hong Kong perdent 450 000 $ suite à une vague de SMS frauduleux : police de Hong Kong
Le produit de son stratagème a été transféré sur des comptes bancaires étrangers contrôlés par un co-conspirateur en Biélorussie et à la Dominique.
« Le plaidoyer d’hier reconnaît l’importance de tenir l’accusé responsable de ses actes consistant à tromper et à frauder les investisseurs grâce à un système de sélection sélective, et à utiliser les bénéfices de ce système pour financer son style de vie personnel », a déclaré l’inspecteur général adjoint chargé des enquêtes, Shimon Richmond.
Après avoir plaidé coupable, Kambolin encourt désormais une peine maximale de cinq ans de prison. Son audience de détermination de la peine aura lieu à une date ultérieure non divulguée.
Revue: Détectives Blockchain – L’effondrement du mont Gox a vu la naissance de Chainalysis