Un juge gèle les actifs d’un ancien choix de repêchage de la LNH faisant face à une allégation de fraude de 2,8 millions de dollars

Contenu de l’article

Un juge de la Colombie-Britannique a gelé les actifs d’un ancien choix de repêchage des Canucks de Vancouver qui est poursuivi pour des allégations selon lesquelles il aurait fraudé un agent immobilier de plus de 2,8 millions de dollars.

Contenu de l’article

Harpreet Singh Khela, l’agent immobilier, affirme que Prab Rai, un choix de cinquième ronde lors du repêchage de la LNH en 2008, s’est présenté comme un homme d’affaires prospère et riche, prétendant avoir des liens importants avec d’éminents hommes d’affaires locaux et internationaux et des joueurs de hockey à la retraite. joueurs.

Contenu de l’article

Il dit que Rai lui a fourni de faux courriels, des états financiers, des accords et des documents de ces hommes d’affaires éminents et joueurs de hockey professionnels à la retraite afin de l’inciter frauduleusement à transférer plus de 2,8 millions de dollars pour des développements immobiliers et d’autres investissements.

Les stratagèmes présumés comprenaient une propriété en développement à San Diego, une franchise Tim Hortons et l’achat de l’hôtel Sutton à Vancouver.

Contenu de l’article

Khela affirme que Rai l’a convaincu d’avancer 2,4 millions de dollars à titre d’acompte pour acheter l’hôtel pour 200 millions de dollars.

Un autre stratagème présumé impliquait que Rai ait dit à Khela qu’un ancien joueur éminent des Canucks était intéressé par l’achat d’un bien immobilier commercial situé en Alberta dans lequel Khela détenait des actions.

Khela affirme qu’à partir de 2017 et jusqu’en octobre 2020 environ, Rai lui a dit qu’ils avaient réalisé des bénéfices importants grâce à leurs prétendues entreprises, puis a dissimulé la fraude en lui racontant une fausse histoire selon laquelle les bénéfices avaient été gelés par le gouvernement américain et n’étaient pas disponibles. .

Il a affirmé qu’en octobre 2020, Khela avait appris que Rai avait été kidnappé alors qu’il se rendait à l’aéroport, battu et dépouillé de son disque dur, qui contenait toutes ses informations de compte bancaire, et que tout son argent avait disparu.

Contenu de l’article

Suite à l’histoire d’enlèvement « fantastique », Khela dit qu’il a commencé à enquêter sur ses relations d’affaires avec Rai et a découvert la fraude présumée.

« Les histoires de Prab Rai à Khela sur les bénéfices réalisés par leurs entreprises commerciales étaient un mensonge. Il n’y a pas de profits et il n’y a pas eu d’enquêtes de l’IRS ou de comptes gelés », indique le procès.

« Prab Rai a raconté ces fausses histoires dans le but d’empêcher Khela d’engager des poursuites judiciaires pour retrouver et récupérer les fonds qu’il a avancés à Prab Rai. »

Rai, une vedette du hockey junior de Surrey, a signé un contrat avec les Canucks en 2010, mais sa carrière de hockey a été interrompue en raison de blessures qu’il a subies dans un accident de voiture, selon les médias.

Dans sa réponse déposée devant le tribunal, Rai a déclaré qu’au cours de nombreuses années, Khela avait activement tenté de se faire plaisir avec Rai et de s’impliquer ou de s’associer aux activités commerciales légitimes de Rai.

Contenu de l’article

« Les efforts du demandeur étaient motivés par ses aspirations financières considérables, son manque de ressources financières indépendantes et son endettement envers des tiers », indique la réponse.

«Lorsque M. Rai a cherché à limiter son implication avec le demandeur, le demandeur, dans un effort pour prévenir ses propres créanciers, a commencé à faire une série d’allégations radicales et non fondées contre M. Rai et, encore plus, les membres de la famille immédiate de M. Rai. .”

Les avocats représentant Rai se sont ensuite retirés de l’affaire. Rai, qui a déclaré au juge dans l’affaire des actifs qu’il devait 80 000 $ à ses avocats, n’a pas pu être joint pour commenter.

Après le dépôt de la plainte, Khela s’est rendue au tribunal et a demandé une ordonnance de gel des avoirs de Rai.

Dans sa décision sur l’affaire, la juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Shelley Fitzpatrick, a noté que les seuls actifs substantiels de Rai sont deux véhicules de luxe Lamborghini d’une valeur combinée d’environ 1,2 million de dollars.

Contenu de l’article

Elle a conclu que le test juridique avait été fait pour ordonner le gel des avoirs et a constaté qu’il y avait un risque réel de dissipation de ces avoirs. Le juge a ordonné à Rai de fournir une liste de ses biens et de ne pas en disposer.

Plusieurs membres de la famille de Rai, dont son frère, qui est un ancien officier de la GRC, sont également nommés accusés et ont déposé des documents niant avoir été impliqués dans une activité frauduleuse.

Une action en justice modifiée a été déposée en septembre 2021. La décision du juge a été rendue oralement en octobre 2021, avec une copie écrite de cette décision jointe au dossier du tribunal.

Un essai de 15 jours devrait débuter en janvier 2024.

[email protected]

twitter.com/keithrfraser