L’anonymat est l’un des grands attraits de la crypto-monnaie : contrairement à l’argent réel et aux transactions financières conventionnelles, la crypto est très difficile à suivre. Tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne chose, bien sûr. En 2018, par exemple, Bill Gates (s’ouvre dans un nouvel onglet) a déclaré que la nature anonyme de la crypto rendait plus difficile pour les agences gouvernementales de lutter contre les activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme. Les valeurs de Bitcoin et d’Ethereum ont également pris un coup dur en 2021 lorsque l’UE a proposé de nouvelles réglementations sur les crypto-monnaies qui incluaient l’interdiction des portefeuilles cryptographiques anonymes. (s’ouvre dans un nouvel onglet).
D’après L’interception (s’ouvre dans un nouvel onglet)Cependant, Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie en Amérique du Nord, a conclu un accord avec l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis, mieux connu sous le nom d’ICE, qui accorde à l’agence gouvernementale l’accès à une suite d’outils utilisés pour suivre et identifier les utilisateurs de crypto. Le rapport indique que l’arrangement a commencé par la vente d’une licence logicielle unique en août 2021 pour 29 000 dollars, puis s’est étendu à un deuxième contrat d’une valeur de 1,36 million de dollars le mois suivant.
Une copie du contrat (s’ouvre dans un nouvel onglet) obtenu par l’organisation à but non lucratif Tech Inquiry (s’ouvre dans un nouvel onglet) indique qu’ICE a autorisé l’accès à plusieurs outils d’analyse et de suivi pour 12 devises, dont Bitcoin et Ethereum, ainsi qu’à des sessions de formation pertinentes. Les services cités comprennent :
- Explorateur de blockchain
- Analyse des liens multi-sauts pour les fonds entrants et sortants
- Démixage des transactions et analyse des transactions protégées
- Données de géolocalisation historiques
- Analyse graphique (portefeuille, transaction, adresse, transaction + adresse)
- Un tas d’autres trucs
Cela semble pour le moins complet, et selon The Intercept, une demande de Freedom of Information Act (FOIA) indiquait qu’ICE n’était pas tenu de signer un CLUF qui limitait ce qu’il pouvait faire avec les outils. Un représentant de Coinbase a également refusé de dire si des limites à l’utilisation de l’analyse avaient été imposées.
Le représentant a cependant déclaré au site qu’aucun des outils qu’il propose à la vente ne donne accès aux données propriétaires ou internes de Coinbase, pointant vers une clause de non-responsabilité sur le site Web de Coinbase. (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirmant que les informations fournies par les services Coinbase Tracer proviennent « de sources publiques et n’utilisent pas les données des utilisateurs de Coinbase ». Coinbase a réitéré ce message, avec emphase, sur Twitter :
2/ Nos outils Coinbase Tracer sont conçus pour soutenir la conformité et aider à enquêter sur les crimes financiers comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Coinbase Tracer tire ses informations de sources publiques et n’utilise pas les données des utilisateurs de Coinbase. Déjà.30 juin 2022
« Nous voulons que cela soit incroyablement clair : Coinbase ne vend pas de données clients propriétaires », a-t-il tweeté. « Notre première préoccupation a été et sera toujours de fournir l’expérience cryptographique la plus sûre et la plus sécurisée à nos utilisateurs.
« Nos outils Coinbase Tracer sont conçus pour soutenir la conformité et aider à enquêter sur les crimes financiers comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Coinbase Tracer tire ses informations de sources publiques et n’utilise pas les données des utilisateurs de Coinbase. Jamais. »
Il est juste de dire que le crime est mauvais et que personne ne veut le soutenir activement (ou du moins, personne ne veut être vu en train de le soutenir activement), mais même ainsi, la réaction à la déclaration de Coinbase sur Twitter a été fortement négative. De nombreuses réponses sont des plaintes sur des sujets totalement indépendants, mais parmi celles qui restent sur le sujet, il y a ce que l’on pourrait poliment appeler un niveau de doute substantiel : plusieurs utilisateurs ont partagé des variantes de l’idée que même si Coinbase ne vend pas de données utilisateur, il n’y a rien dire qu’il ne le donnera pas.
« Le diable est dans les détails », a écrit un répondant. « Si vous ne pouvez pas simplement dire » nous ne vous suivons pas « , alors il y a un gros problème ici. »
Un autre a demandé – raisonnablement, je pense – pourquoi ICE voudrait avoir accès à ce type de données s’il ne pouvait pas les utiliser pour suivre les gens.
La réponse raisonnable, je pense, est que les deux choses sont vraies: ICE peut (et va) utiliser les données pour suivre les gens, et ICE n’est vraiment pas intéressé par les utilisateurs quotidiens de crypto, dont la grande majorité n’essaie pas d’acheter des avions chargés de Poudre de marche bolivienne. La poursuite active par Coinbase de ces accords avec ICE et d’autres agences gouvernementales américaines peut sembler particulièrement nocive pour les utilisateurs de crypto engagés, qui ont tendance à rouler avec une séquence libertaire assez prononcée, mais la vérité est que la crypto-anonymat ne va que si loin de toute façon : une monnaie réelle nécessite l’utilisation d’un échange sous licence, comme Coinbase, et ils vont jouer selon les règles qu’ils doivent respecter pour rester en affaires.
« Comme expliqué sur notre site (s’ouvre dans un nouvel onglet)Coinbase Analytics, désormais Coinbase Tracer, est une solution de conformité que Coinbase propose aux gouvernements, aux institutions financières et aux entreprises de cryptographie », a déclaré un porte-parole de Coinbase dans un communiqué envoyé à PC Gamer.« Cela leur permet d’enquêter sur les crimes financiers, y compris le blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
« Toutes les fonctionnalités de Coinbase Tracer utilisent des données entièrement issues de données en ligne accessibles au public et n’utilisent pas les données des utilisateurs de Coinbase. »