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WASHINGTON – Avant qu’Arian Taherzadeh ne soit arrêté pour s’être fait passer pour un agent des forces de l’ordre américain, il s’est décrit comme un riche playboy qui portait des montres flashy, conduisait des voitures de luxe et pouvait s’offrir des parrainages et des sièges VIP aux jeux sportifs professionnels de Washington.
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Il n’y avait qu’un seul problème avec sa couverture : il n’a jamais payé aucune de ses factures.
L’arrestation de Taherzadeh et Haider Ali le 6 avril par le FBI a conduit les services secrets à mettre quatre agents en congé pour avoir prétendument accepté des cadeaux de leur part, une nouvelle qui a stupéfié Washington et a brièvement soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles menaces à la sécurité nationale.
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Dans les années qui ont précédé son arrestation, Taherzadeh et ses sociétés aujourd’hui disparues ont laissé plus d’un million de dollars de dettes dues à des concessions automobiles finançant des armes, des sociétés sportives, des institutions financières, d’anciens employés, des gouvernements de comté, des complexes d’appartements et de bureaux et un DJ. société, un examen des dossiers judiciaires et d’autres documents montrent.
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Dans au moins 12 affaires, Taherzadeh ne s’est pas présenté au tribunal, ce qui a conduit les juges à rendre des jugements par défaut contre lui.
Dans une brève interview jeudi à la porte d’entrée de la maison de son père à Sterling, en Virginie, où Taherzadeh est en résidence surveillée dans l’attente de son procès, il n’a pas contesté la piste des défauts de paiement figurant dans les archives judiciaires.
« Je pense que beaucoup de choses sont sorties de leur contexte », a déclaré Taherzadeh. « Je ne peux rien dire d’autre, je suis désolé. »
Il a ajouté que les gens peuvent dire ce qu’ils veulent dire sur lui. « Tout le monde est opportuniste en ce moment », a-t-il déclaré.
Ali, qui est également accusé de se faire passer pour un agent fédéral, a tenté en vain de poursuivre Taherzadeh en 2017 pour 150 000 dollars de salaires impayés et pour ne pas avoir remboursé un prêt de 1 million de dollars, selon les archives judiciaires.
Aucune des sommes dues par Taherzadeh n’a été récupérée, selon les archives judiciaires.
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La défenseure publique de Taherzadeh, Michelle Peterson, a refusé de commenter. Taherzadeh et Ali n’ont pas encore plaidé formellement contre les accusations criminelles.
Les procureurs affirment que Taherzadeh et Ali ont prodigué des cadeaux aux agents des services secrets, dont un chargé de protéger la Première Dame Jill Biden, tels que des appartements sans loyer dans un complexe de luxe à Washington, des drones, des iPhones et des armes à feu.
Lorsque le FBI a fait une descente dans les propriétés associées aux hommes, il a récupéré tellement d’armes, d’équipements de surveillance, de disques durs et d’autres preuves qu’il avait besoin d’un camion de déménagement pour tout transporter.
Un juge a déterminé que les deux ne constituaient pas un danger ou un risque de fuite et les a remis en résidence surveillée.
Gregory Smith, l’avocat d’Ali, a déclaré devant le tribunal que son client avait été dupé par Taherzadeh. Il a déclaré à Reuters que les procureurs avaient présenté un récit inexact de son client : « Les faits ne correspondent pas à la rhétorique ».
Les archives judiciaires et d’autres documents examinés par Reuters illustrent les dettes et les défauts de paiement que Taherzadeh a laissés derrière lui avant de commencer à se faire passer pour un agent des forces de l’ordre fédérales.
« Ari est passé du statut de playboy entrepreneur pendant environ cinq ans … à celui de réformé, de policier et d’aspirant militaire », a déclaré un ancien associé en affaires qui a déclaré que Taherzadeh avait prélevé de l’argent sur son compte personnel.
L’associé, qui a demandé l’anonymat par crainte d’éventuelles représailles, a montré les communications de Reuters avec son institution financière se plaignant des fonds volés. Dans un e-mail, il a joint un document qui montrait qu’une entreprise où des fonds avaient été dépensés avait accepté de lui rembourser une partie des fonds prétendument volés.
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En 2014, le domaine en ligne et Washington, DC, les registres de l’entreprise montrent que Taherzadeh a lancé une société appelée AET Holdings, une société de conseil en technologie qui offrait également des services d’hébergement Web.
À peu près à la même époque, il était employé du United Negro College Fund, qui offre des bourses aux étudiants fréquentant des collèges et universités historiquement noirs.
Les personnes qui connaissaient Taherzadeh ont déclaré à Reuters qu’elles étaient impressionnées par ses compétences techniques. Un compte de résultat AET daté de décembre 2015, vu par Reuters, a déclaré que la société avait environ 15,8 millions de dollars de revenus et enregistré un bénéfice de plus de 4 millions de dollars cette année-là.
« J’ai été impressionné », a déclaré Moses Kamai, qui a été embauché par AET en décembre 2015 en tant que directeur de la gestion des programmes et a offert un salaire de 190 000 $, quelques jours après avoir assisté à une présentation que Taherzadeh a donnée au United Negro College Fund et à la NAACP. « Son argumentaire était solide. »
L’avocat général du fonds a confirmé que Taherzadeh y avait travaillé jusqu’en 2014 et qu’il avait fait un argumentaire commercial, mais a déclaré que le fonds ne l’avait jamais accepté.
Kamai a déclaré qu’il avait essayé de faire des affaires et qu’il s’était envolé pour Hawaï pour conclure un accord avec des représentants de l’État pour qu’AET y ouvre un bureau.
Quand est venu le temps de rembourser Kamai pour ses dépenses et de signer les papiers avec Hawaï, cependant, Taherzadeh a refusé.
Ensuite, les chèques de paie de Kamai ne sont jamais apparus.
Au même moment, Taherzadeh publiait sur son compte Instagram privé des photos de Mercedes de luxe et d’une carte Centurion Black American Express réservée aux clients les plus fortunés, selon des copies vues par Reuters.
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Taherzadeh a également poursuivi des accords de parrainage et des sièges VIP avec Monumental Sports & Entertainment, qui possède l’équipe Washington Capitals NHL et l’équipe Washington Wizards NBA, et les propriétaires de ce qui est maintenant connu sous le nom de Capital One Arena, selon les archives judiciaires, des photographies et deux les gens connaissent le sujet.
En février 2016, Taherzadeh a acheté une licence de deux ans pour une suite de luxe à six places d’une valeur de plus de 400 000 $, selon les archives judiciaires.
En septembre 2015, il a conclu un accord de parrainage avec Monumental Sports, acceptant de payer plus de 300 000 $ pour que le nom et le logo de sa société AET soient affichés sur le tableau de bord et ailleurs pendant les matchs, selon un dossier judiciaire.
Taherzadeh a accepté de faire don de 50 billets de match aux membres de l’armée américaine, en échange de la reconnaissance d’AET en tant que sponsor officiel de Military Night, selon les archives judiciaires.
Des images publiées sur le compte Instagram AET de Taherzadeh le 6 février 2016 le montrent en train d’assister à la Nuit militaire et debout à côté de hauts responsables militaires, dont Mark Milley, aujourd’hui président des chefs d’état-major interarmées.
Un porte-parole de Milley a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir rencontré Taherzadeh lors de l’événement.
Un porte-parole de Monumental Sports a refusé de commenter.
Taherzadeh n’a jamais payé la facture de parrainage et les chèques qu’il a rédigés ont été sans provision, selon les archives judiciaires.
Un juge a accordé à l’arène et à Monumental Sports plus de 376 000 $ en 2017, et Mercedes-Benz Financial a remporté un jugement par défaut en 2019 pour près de 20 000 $ sur des baux impayés.
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Kamai a obtenu un jugement par défaut pour plus de 292 000 $ pour perte de salaire et dépenses impayées. Mais chaque fois que son avocat a tenté de saisir des comptes bancaires potentiels pour Taherzadeh, il s’est retrouvé dans une impasse, a déclaré l’avocat de Kamai.
Les dossiers judiciaires de l’affaire judiciaire de Kamai montrent que les comptes bancaires que Taherzadeh détenait auprès de HSBC ont été fermés fin avril et début mai 2016, quelques mois après qu’un chèque qu’il a écrit pour 65 000 $ à Monumental Sports ait rebondi.
Les fermetures ne l’ont pas empêché de poursuivre d’autres opportunités.
Taherzadeh a commencé à chercher des maisons dans la région de Washington et en juin 2016, il a fait une offre pour une maison de 5 millions de dollars à McLean, en Virginie, selon une copie de l’offre vue par Reuters et trois personnes impliquées dans la vente.
« Il a dit qu’il valait des millions », se souvient John Lueders, l’ancien propriétaire.
Taherzadeh a présenté un relevé de compte courant HSBC expurgé qui montrait qu’il avait environ 1 million de dollars en banque, dont une copie a été examinée par Reuters.
La déclaration était datée de la période se terminant le 11 juin 2016 – environ un mois après la fermeture de ses comptes chez HSBC.
Un porte-parole de HSBC a refusé tout commentaire immédiat.
Taherzadeh n’a jamais trouvé les fonds et la maison a été vendue à un autre acheteur.
Dans le même temps, Taherzadeh a également tenté d’acheter une voiture de sport McLaren 650S Spider pour plus de 356 000 dollars, selon une commande d’acheteur vue par Reuters et deux personnes proches du dossier.
La vente ne s’est jamais concrétisée, a déclaré l’une des personnes.
En 2018, Taherzadeh achetait des armes à feu, selon les procureurs fédéraux, alors qu’il aurait commencé à se présenter comme un agent du Département de la sécurité intérieure.
Pendant ce temps, ceux à qui l’on doit de l’argent disent qu’ils n’ont jamais pu le récupérer.
L’ancien associé qui a déclaré avoir été victime d’une arnaque pour des milliers de dollars a partagé ce qu’il a dit être un échange de SMS qu’il avait eu avec Taherzadeh.
« Vous savez tout », a écrit Taherzadeh. « Essentiellement, j’admets que je vous ai fraudé… Supprimez ce texte, s’il vous plaît. »