Le commerçant de crypto derrière l’exploit de 110 millions de dollars de l’échange décentralisé Mango Markets a été arrêté à Porto Rico – et accusé de manipulation de marché et de fraude.
Selon un scellé préalablement plainte déposé auprès du district sud de New York rendu public le 27 décembre, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a épinglé Avraham Eisenberg avec un chef de « fraude sur les produits de base » et un chef de « manipulation de produits de base » en relation avec son exploit de Mango Markets .
L’exploit d’Eisenberg du 11 octobre sur Mango Markets a fonctionné en manipulant la valeur du jeton natif MNGO de la plate-forme, gonflant artificiellement son prix par rapport à l’USD Coin (USDC).
Eisenberg et son équipe ont ensuite contracté des « prêts massifs » contre sa garantie gonflée, ce qui a vidé la trésorerie de Mango d’environ 110 millions de dollars de diverses crypto-monnaies.
Un jour plus tard, le 12 octobre, Mango a entamé des négociations avec Eisenberg pour le retour des fonds.
Le 15 octobre, Eisenberg a publiquement avoué exploiter l’échange cryptographique, déclarant à l’époque qu’il était impliqué dans une équipe qui « appliquait une stratégie commerciale très rentable » et a déclaré qu’il pensait que toutes ses actions étaient des « actions légales sur le marché ouvert ».
Le FBI, dans sa récente plainte, a déclaré que les actions d’Eisenberg constituaient à la fois une fraude et une manipulation du marché, car il s’était engagé « volontairement et sciemment » dans un stratagème impliquant la « manipulation intentionnelle et artificielle » du prix des contrats à terme perpétuels sur les marchés de la mangue.
Cela lui a finalement permis de drainer 110 millions de dollars de crypto-monnaies, dont la plupart provenaient des dépôts d’autres investisseurs de Mango Markets.
« En raison de [Eisenberg’s] retraits, d’autres investisseurs ayant des dépôts sur Mango Markets ont perdu une grande partie ou la totalité de ces dépôts », a expliqué l’agent spécial du FBI Brandon Racz dans la plainte du 23 décembre.
Racz a déclaré qu’Eisenberg savait peut-être que ses actions étaient également illégales, car le lendemain de l’exploit de Mango Markets, Eisenberg s’est envolé des États-Unis vers Israël.
« Sur la base du moment du vol, le voyage semble avoir été un effort pour éviter d’être appréhendé par les forces de l’ordre immédiatement après le programme de manipulation du marché », a-t-il déclaré.
Eisenberg a été arrêté le 26 décembre à Porto Rico, selon un dépôt du procureur des États-Unis du district sud de New York.
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En novembre, Eisenberg a de nouveau tenté sa chance, cette fois sur le protocole Aave de financement décentralisé (DeFi), en empruntant 40 millions de jetons CRV à Aave et en pariant sur une baisse des prix grâce à une série de ventes à découvert sophistiquées.
Cependant, le plan n’a finalement pas réussi car le prix a en fait augmenté pendant l’attaque, entraînant des pertes en raison de la position courte importante.