Vendredi en fin d’après-midi, finance décentralisée, ou DeFi, enquêteur @zachxbt a publié une série de tweets accusant le fraudeur Omar Zaki de se cacher derrière la façade de 0xbrainjar, le chef de produit anonyme de Composable Finance.
De novembre dernier à février, Composable Finance a levé plus de 167 millions de dollars grâce à un financement de démarrage, ainsi qu’à des enchères de prêts participatifs sur les parachains Polkadot (DOT) et Kusama (KSM). Plus de 9 000 participants ont contribué au seul prêt participatif DOT.
Comme l’a dit zachxbt, qui a cité documents de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, Omar Zaki, alors résident de New York âgé de 21 ans et diplômé de l’Université de Yale avec un baccalauréat en physique et en économie, a été accusé de fraude après avoir induit des investisseurs en erreur alors qu’il exploitait une couverture non enregistrée fonds, entraînant une amende civile de 25 000 $. En outre, deux projets de cryptographie prétendument gérés par Zaki, Warp Finance et Force DAO auraient subi des piratages entraînant une perte de fonds de 8,367 millions de dollars, dont certains ont été partiellement récupérés.
1/ J’ai découvert qu’il y a un autre fraudeur dans le mélange derrière plusieurs projets dans l’espace. Cette fois étant @0xbrainjar alias Omar Zaki pic.twitter.com/okCgzoO1Rz
– zachxbt (@zachxbt) 18 février 2022
L’enquêteur DeFi aurait lié les deux identités en créant d’abord un graveur Telegram pour envoyer un message au compte personnel et à Anon de Zaki, où les deux messages ont été « lus au même moment exact ». Ensuite, zachxbt a contacté des personnes qui « ont confirmé le lien d’identité anon avec Yale + physics/Econ background ». Enfin, un numéro de téléphone a été revendiqué par zachxbt comme étant lié au nom du développeur, mais on ne sait pas comment il relie l’identité de Zaki à 0xbrainjar.
zachxbt est réputé dans la communauté blockchain pour ses talents de détective pour démasquer l’histoire derrière les développeurs anonymes des projets DeFi. Le mois dernier, le détective DeFi a correctement découvert que le co-fondateur du défunt échange QuadrigaCX, Michael Patryn, occupait le poste de directeur financier chez Wonderland. Quelques jours plus tard, la monnaie de réserve basée sur l’Avalanche a été fermée après que la publicité négative entourant le démasquage ait provoqué une forte division dans la communauté.
Cette histoire se développe et sera mise à jour au fur et à mesure que plus de détails émergeront.