Dans le monde de la finance numérique, où l’arme de choix pour un cambriolage est un ordinateur plutôt qu’une arme à feu semi-automatique, traquer les escroqueries et les fraudes du monde entier devient un exploit presque impossible pour les forces de police centralisées.
Cependant, dans un entretien avec Cointelegraph, un cyber justicier anonyme partage ses idées sur la façon dont il a traqué un groupe d’escrocs de la finance décentralisée (DeFi) responsables de l’extraction de tapis StableMagnet de 25 millions de dollars, en se coordonnant avec les autorités policières et en faisant finalement restituer l’argent volé aux investisseurs.
La plate-forme StableMagnet a attiré des investisseurs imprudents sous prétexte de rendements élevés par rapport aux dépôts de pièces stables. Lors d’un événement typique de tirage de tapis, StableMagnet a réussi à s’enfuir avec les 25 millions de dollars investis par plus de 1000 utilisateurs.
##StableMagnet #rugpull 22 millions de dollars et en croissance. Son code de bibliothèque SwapUtils n’est PAS vérifié et *DIFFÉRENT* du contrat Swap principal : https://t.co/Ls5XNA5UXf. @bscscan Il est nécessaire de vérifier le code de la bibliothèque !
– PeckShield Inc. (@peckshield) 23 juin 2021
Juste avant le tirage au sort, le cyber justicier (anonyme pour des raisons évidentes) a examiné le code pour s’assurer de la légitimité du projet avant de s’investir. Cependant, ce qu’il a raté, ce sont un certain nombre de messages sur Twitter l’alertant sur les éventuels exploits et vulnérabilités du système.
Prenant les choses personnellement, le justicier – un hacker éthique actif – a entrepris de traquer les escrocs et de rendre justice aux investisseurs. Il a déclaré à Cointelegraph :
« J’avais juste l’impression que c’était la seule opportunité de ma vie – d’avoir un impact très significatif dans une situation où la plupart des gens n’auront pas le temps et l’enthousiasme de faire ce genre de chose. »
De la recherche d’un compte GitHub à l’identification de tous les membres de la famille des escrocs via des comptes de médias sociaux, l’enquête de notre justicier a identifié un groupe d’habitants chinois de Hong Kong.
Finalement, le justicier anonyme a retrouvé le voyage des escrocs dans un quartier chinois de Manchester – un déménagement temporaire jusqu’à ce que l’agitation se calme :
« Je ne voulais pas qu’ils aillent en prison. Je n’aime pas que les forces centralisées entrent dans le monde décentralisé autant que possible. »
Prenant l’affaire en main, il a réservé un billet d’avion aller simple pour Manchester tout en contactant les autorités policières locales en citant le délai serré avant que les escrocs ne se déplacent vers un autre endroit. À la surprise du justicier, la police du Grand Manchester a réagi rapidement et a arrêté quelques-uns des escrocs.
La police a récupéré différents morceaux d’un seul périphérique USB auprès des escrocs, qui contenait environ 9 millions de dollars :
« Une fois que cela s’est produit, il était crédible pour les autres personnes du projet (escrocs) que je ne cherchais pas à les trouver et à savoir où ils se trouvaient et à pouvoir les enseigner si
Suite aux arrestations, d’autres membres de StableMagnet ont coopéré avec le cyber justicier et ont rendu la majorité du butin. Depuis le développement, son message a été entendu haut et fort, « peut-être que ce n’est pas une bonne idée d’arnaquer, du moins pas sur la Binance Smart Chain ».
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Le 23 janvier, de nombreux comptes crypto YouTuber populaires ont été piratés et ont publié des vidéos non autorisées avec un texte invitant les téléspectateurs à envoyer de l’argent vers un portefeuille inconnu (pirate).
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– M. Baleine (@CryptoWhale) 23 janvier 2022
YouTuber Michael Gu a déclaré à Cointelegraph que sa chaîne YouTube Boxmining posté une vidéo sans son autorisation. « Heureusement, nous l’avons capté dans les deux minutes suivant la mise en ligne de la vidéo et avons réussi à la supprimer », a-t-il déclaré.