Un couple de milliardaires russes affirme que les sanctions canadiennes sont injustifiées et déraisonnables

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Le milliardaire russe Andrey Melnichenko et son épouse Aleksandra veulent être retirés de la liste des sanctions du Canada, affirmant devant la Cour fédérale qu’ils ont été à tort qualifiés d' »élites et de proches associés » du régime russe.

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Les Melnichenko ont déposé deux requêtes devant la Cour fédérale du Canada à la fin mars, cherchant à faire annuler une décision de les placer sous sanctions liées à la guerre en Ukraine.

Des documents judiciaires obtenus par La Presse canadienne révèlent que les deux hommes luttent pour leur inclusion sur la liste des «personnes désignées» du Canada en vertu de son régime de sanctions russe depuis octobre 2022.

En février dernier, le gouvernement Trudeau a annoncé des modifications au Règlement sur les mesures économiques spéciales (Russie), notamment en plaçant les Melnichenko sur une liste de 122 personnes sanctionnées liées au gouvernement du président russe Vladimir Poutine.

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Le couple affirme que le gouvernement canadien ne leur a fourni aucune preuve justifiant leur inscription sur la liste.

La liste comprend des élites et des décideurs politiques russes considérés comme « engagés dans des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, soutiennent, financent ou contribuent à une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

« M. Melnichenko n’a et n’a eu aucune association avec le gouvernement russe ou le président Poutine », indique la candidature d’Andrey Melnichenko. «Il a quitté la Russie il y a 20 ans et réside en Suisse depuis 13 ans. Rien ne permet au ministre de croire le contraire. »

Sa femme, ancienne mannequin et chanteuse pop serbe, affirme avoir été visée à tort par les sanctions canadiennes, car elle n’a aucun lien avec la Russie et n’est pas impliquée dans les entreprises fondées par son mari.

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Les avocats canadiens du couple, Scott Hutchison et Eleni Loutas de Henein Hutchison Robitaille LLP à Toronto, ont refusé de commenter leurs cas.

Le directeur des relations publiques d’Andrey Melnichenko, Alexander Byrikhin, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Affaires mondiales Canada a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il « ne peut pas divulguer d’informations sur les personnes ou entités répertoriées dans le cadre des mesures économiques spéciales (Russie) ni commenter des cas individuels ».

« En réponse à l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie, le Canada a imposé des sanctions sévères contre le régime russe et ceux qui le permettent », indique le communiqué.

Aleksandra Melnichenko affirme dans sa demande qu’elle est une citoyenne européenne sans « aucun lien avec la Russie ».

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Elle nie toute implication dans deux sociétés fondées par son mari, la société d’engrais EuroChem, et SUEK, une société charbonnière, toutes deux détenues par un trust administré dans l’Union européenne.

« Elle n’est qu’une bénéficiaire de la fiducie discrétionnaire gérée par le fiduciaire indépendant », affirme sa demande. « Ce dernier est le propriétaire légal des sociétés nommées. »

En juin 2022, EuroChem a publié une « déclaration sur la propriété et le contrôle » à la suite d’informations selon lesquelles Andrey Melnichenko avait cédé la propriété de l’entreprise à sa femme juste avant d’être sanctionné par l’UE.

« EuroChem Group AG n’est pas sanctionné, n’a jamais été sanctionné et est libre de poursuivre son importante mission de fourniture d’éléments nutritifs de haute qualité aux marchés mondiaux », indique le communiqué. « EuroChem est détenue majoritairement et contrôlée par les fiduciaires européens d’une fiducie, dont la bénéficiaire, Aleksandra Melnichenko, n’a aucune participation majoritaire ni aucune influence sur EuroChem. Par conséquent, EuroChem n’est contrôlé par aucune personne sanctionnée.

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Aleksandra Melnichenko affirme que son inscription « erronée » sur les listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et du Canada a causé « des difficultés pour les opérations des entreprises dans le monde entier, aggravant la crise alimentaire et énergétique en cours ».

Andrey Melnichenko affirme qu’il a été faussement présenté comme un « oligarque » contrôlant les entreprises, provoquant des interruptions de production dans des installations en Europe après avoir été sanctionné par l’UE.

Sa demande au tribunal met en garde contre des «conséquences involontaires» similaires au Canada, où la liste des sanctions russes comprend désormais plus de 1 300 personnes.

Il déclare qu’il n’est pas un oligarque mais un «homme d’affaires autodidacte», citant un rapport de Forbes faisant référence à sa fortune faite de manière indépendante et sans liens avec le gouvernement russe sous Poutine et Boris Eltsine.

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Melnichenko occupe la 58e place de la liste des milliardaires de Forbes avec une valeur nette de plus de 25 milliards de dollars, qu’il a amassée au début des années 1990 avec une chaîne de bureaux de change, avant de fonder MDM Bank, puis EuroChem et SUEK.

« Comme cela s’est produit en Europe, sanctionner M. Melnichenko pourrait perturber les opérations d’EuroChem et de SUEK et avoir un impact négatif sur l’approvisionnement mondial en engrais, ce qui, à son tour, pourrait aggraver la pénurie alimentaire actuelle », a-t-il affirmé devant la Cour fédérale.

Julia Webster, avocate en commerce international basée à Toronto et associée chez Baker McKenzie, a déclaré que l’approche du Canada envers la Russie contraste avec d’autres pays actuellement sous sanctions.

Contrairement aux sanctions contre Haïti, le Myanmar, l’Iran et le Sri Lanka, les sanctions du Canada contre la Russie représentent un «véritable découplage des économies», a-t-elle déclaré, compte tenu des enchevêtrements économiques entre les pays occidentaux et la Russie avant son invasion de l’Ukraine.

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Elle a déclaré que la liste des sanctions du Canada reflète celle des pays alliés.

« Les sanctions sont mises en œuvre en coordination avec les alliés du Canada », a déclaré Webster. «Il y a un chevauchement sur de nombreuses interdictions qui sont en place parmi les régimes de sanctions entre différents pays et les personnes qui sont désignées sur ces régimes de sanctions, mais il y a aussi des différences et le Canada semble actuellement avoir en fait l’un des régimes les plus stricts. comparativement à ses alliés.

En mars 2022, l’UE a sanctionné Andrey Melnichenko, notant sa participation à une réunion organisée par Poutine avec des chefs d’entreprise et des oligarques russes le jour de l’invasion de l’Ukraine.

« Le fait qu’il ait été invité à cette réunion montre qu’il est membre du cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que que la stabilité et la sécurité en Ukraine », a déclaré l’UE.

Peu de temps après qu’Andrey Melnichenko a été sanctionné par l’UE, les autorités italiennes ont saisi le « Sailing Yacht A » de 600 millions de dollars du couple, mais leur autre navire, Motor Yacht A, évalué à 300 millions de dollars, a évité un sort similaire en accostant aux Émirats arabes unis à le temps.

En août 2022, les États-Unis ont désigné Melnichenko comme un « facilitateur de Poutine », soulignant son implication passée dans le secteur des services financiers en Russie.

« L’inscription a de graves conséquences sociales, économiques et personnelles », affirme le couple.