Le client Crypto.com qui a accidentellement envoyé 6,95 millions de dollars de l’échange en 2021, puis aurait fait une frénésie de dépenses, a été libéré sous caution en Australie malgré des fonds de 2 millions de dollars toujours portés disparus.
Au tribunal de comté de Victoria, les procureurs ont tenté le 20 mars de convaincre le juge que l’emprisonnement serait le seul moyen de s’assurer que Jatinder Singh ne fuirait pas le pays.
La bévue de Crypto.com est survenue lorsqu’un employé basé en Bulgarie a accidentellement transféré 6,95 millions de dollars sur son compte au lieu de ce qui devait être un remboursement de 100 dollars en mai 2021. L’homme de Melbourne aurait acheté quatre maisons et une voiture avec le fonds, ainsi que l’envoi d’une partie à l’étranger.
Les procureurs ont fait valoir que Singh est financièrement motivé pour fuir le pays car seulement 4,9 millions de dollars ont été récupérés, selon à un rapport du Herald Sun.
Sur les 2 millions de dollars manquants, plus de 1,45 million de dollars auraient été transférés à l’étranger en Malaisie, a déclaré le tribunal.
L’agent principal Conor Healy a déclaré au juge que Singh « pourrait avoir accès à l’argent restant qui n’a pas encore été récupéré », tandis que le procureur Peter Botros a fait valoir que Singh posait un risque de fuite « inacceptable » parce qu’il vivait sans visa, n’avait pas de famille en Australie et était au chômage avant son arrestation.
Cependant, le juge Daniel Holding ne pensait pas que cela suffisait à mettre Singh derrière les barreaux. Il a plutôt expliqué qu’il suffirait de confisquer le passeport indien de Singh et de l’empêcher d’en demander un nouveau à l’ambassade de l’Inde :
« S’il y a une condition qu’il n’ait pas de passeport ou qu’il ne demande pas de passeport… comment fait-il pour fuir le pays? »
Singh fait face à une série d’accusations de vol aux côtés de son partenaire, Thevamanogari Manivel, qui est le propriétaire du compte bancaire sur lequel les fonds ont été transférés.
Les deux ont plaidé non coupables des accusations. Ils continuent de prétendre qu’ils ont légitimement gagné les 7 millions de dollars grâce à un concours Crypto.com.
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Bien que l’incident se soit produit en mai 2021, il n’a été découvert qu’après un audit annuel en décembre 2021.
L’échange de crypto-monnaie basé à Singapour a depuis lancé une action civile devant la Cour suprême de Victoria pour récupérer les pertes.
La Cour suprême de Victoria a statué que les fonds devaient être restitués à l’entreprise.