Un chef d’entreprise âgé de 942 ans ? Moody’s découvre des millions de « drapeaux rouges » de sociétés écrans

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Moody’s Analytics a identifié 21 millions de « signaux d’alarme » associés à des sociétés écrans qui pourraient être utilisées pour permettre des délits financiers, depuis d’anciens dirigeants jusqu’à des adresses douteuses.

Par exemple, plus de 2 200 entreprises ont des dirigeants âgés de 123 ans ou plus, même si le plus vieil être humain connu a vécu jusqu’à 122 ans, a déclaré Richard Graham, directeur de Moody’s Analytics, dans une étude publiée lundi. Un réalisateur répertorié – âgé de 942 ans – serait né au XIe siècle.

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La direction atypique n’est que l’un des sept comportements clés mis en évidence dans la recherche, notamment l’enregistrement de masse, la dormance et la propriété circulaire. Alors que de nouvelles réglementations à travers le monde cherchent à améliorer la transparence des sociétés écrans, il reste encore du chemin à parcourir, avec 1,6 billion de dollars américains blanchis chaque année, selon les données de Moody’s Analytics.

« Les organisations sont aujourd’hui confrontées à une complexité croissante pour comprendre les véritables structures de propriété et détecter les relations d’entreprise à risque », a déclaré Ted Datta, responsable de la pratique de conformité en matière de criminalité financière pour l’Europe, l’Afrique et les Amériques chez Moody’s Analytics. « En détectant ces écarts, nous pouvons doter les enquêteurs et les analystes des outils nécessaires pour mieux enquêter sur la fraude. »

Les conclusions de son rapport incluent un fabricant de textiles et de vêtements basé en Chine qui a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars américains en 2019, bien qu’il n’ait qu’un seul employé. Il existe également des milliers d’exemples d’administrateurs de moins de cinq ans et 22 000 entités ayant une adresse enregistrée dans les pyramides égyptiennes. Pendant ce temps, une personne a occupé 5 751 postes dans 2 883 entités différentes.

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L’étude a porté sur quelque 472 millions d’entreprises en novembre. Le pays présentant le plus grand nombre de risques liés aux sociétés écrans est le Royaume-Uni, avec près de cinq millions de drapeaux. Les sociétés enregistrées aux États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de signalements liés à des anomalies financières, soit plus de 1,25 million. Le Panama est également un point chaud, avec 47 pour cent des entreprises de la juridiction qui tirent la sonnette d’alarme, bien que le nombre d’enregistrements anonymes ait diminué de moitié à la suite des enquêtes sur les Panama Papers.

Même si les sociétés écrans peuvent avoir des objectifs légitimes, leur opacité est souvent utilisée pour dissimuler des activités financières criminelles, a déclaré Moody’s Analytics. Parmi les autres signaux d’alarme en matière de gouvernance figurent le risque juridictionnel, la propriété effective ultime aberrante et les anomalies financières, indique-t-il.

— avec l’aide d’Emily Nicolle et Lucca de Paoli.

Bloomberg.com

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