Un blanchisseur d’argent reconnu coupable de Vancouver fait face à une poursuite pour de l’argent liquide, des voitures et des bijoux

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Un homme de Vancouver reconnu coupable aux États-Unis de blanchiment d’argent pour des gangs de drogue a fait l’objet d’une poursuite intentée par le gouvernement de la Colombie-Britannique demandant la confiscation de plus de 190 000 $ en espèces, de voitures haut de gamme et de bijoux.

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Omid Mashinchi, un ancien agent immobilier qui louait des propriétés de luxe à des gangsters de Colombie-Britannique, a été condamné à deux ans de prison à Boston en 2018 après avoir reconnu avoir blanchi d’argent à l’échelle internationale.

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Selon une poursuite intentée récemment par le directeur de la confiscation civile de la Colombie-Britannique, Mashinchi a continué à blanchir de l’argent et à travailler dans le trafic de drogue après sa libération d’une prison américaine.

Le 16 mars, la police de Vancouver a fouillé l’appartement de Mashinchi au 1011 West Cordova St. et a trouvé 191 010 $ en espèces « qui étaient séparés en paquets de 5 000 $ ou 10 000 $, maintenus ensemble par des élastiques et généralement emballés d’une manière non conforme aux pratiques bancaires standard.

Ils ont également saisi six montres Rolex et une montre Patek Philippe, deux colliers, trois bracelets, les clés d’une Mercedes, une machine à compter l’argent, des feuilles de pointage pour trafic de drogue, trois téléphones portables, un portefeuille de crypto-monnaie, l’identification de Mashinchi et des dispositifs de localisation GPS avec aimants attachés.

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Dans le casier de stockage de son unité, la police a trouvé une petite quantité de fentanyl, plus de 78 kilogrammes de MDMA, plus de 15 kilos de méthamphétamine, environ 11 kilos de cocaïne en poudre et deux autres « une substance en poudre blanche inconnue ».

Dans le casier se trouvaient également quatre armes de poing, dont l’une portait un numéro de série masqué, ainsi que plusieurs chargeurs et du matériel d’emballage de munitions et de médicaments, a allégué le directeur dans la déclaration.

Du courrier et des colis adressés à Mashinchi et à d’autres ont été trouvés dans le condo et dans le casier.

Jemina Ortega, qui vivait dans une maison en rangée au 867 Richards St. et est également nommée comme défendeur dans le procès, est une ancienne directrice d’une société appelée Sky Residence Corp.

Le gouvernement allègue que Mashinchi et Ortega ont utilisé une Mercedes 2020 et une Tesla 2020, chacune de leurs résidences, une unité au 1010 Richards « et d’autres propriétés résidentielles pour produire et faire le trafic de substances contrôlées et pour faciliter le blanchiment des produits du crime ».

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La police a fouillé la maison d’Ortega le 16 mars et a trouvé de petites quantités de fentanyl, de cocaïne en poudre et de MDMA, quatre autres téléphones portables, des feuilles de pointage, une licence commerciale pour Sky Residences Corp. et un contrat de location résidentielle pour 1010 Richards « avec Mashinchi Investments répertorié comme propriétaire ». .»

Dans la suite du septième étage du 1010 Richards, la police a trouvé « un laboratoire de fabrication et de production de stupéfiants » avec près de 14 kilogrammes de fentanyl, plus de trois kilogrammes de méthamphétamine, 1,64 kilogramme de cocaïne en poudre et près de 18 kilogrammes de « diverses autres substances ».

Il y avait également 18 flacons de méthadone sur ordonnance, ainsi que des balances et du matériel de conditionnement de médicaments.

L’argent liquide, les voitures et les bijoux devraient être confisqués en tant que produits d’activités illégales, y compris la possession à des fins de trafic, la possession de produits du crime, le blanchiment d’argent, plusieurs infractions liées aux armes à feu et l’omission de déclarer un revenu imposable, affirme la poursuite.

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Aucune déclaration de défense n’a été déposée. Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Mashinchi ou Ortega.

Avant sa condamnation aux États-Unis, Mashinchi avait trouvé des appartements pour un certain nombre de gangsters, dont certains appartenant au Wolfpack, au groupe Kang et aux Brothers Keepers..

Le fondateur de BK, Gavin Grewal, a été abattu en décembre 2017 dans un penthouse de North Vancouver loué par l’entreprise de Mashinchi — Mashinchi Investissements. Mashinchi a également loué une maison à West Vancouver qui a été la cible d’une fusillade non résolue en voiture le 8 octobre 2017.

tribunal américain documents dans l’affaire Boston a déclaré que Mashinchi avait transféré des fonds d’une banque de Vancouver vers une banque de Boston pendant plusieurs mois en 2017, sachant que l’argent – ​​près de 240 000 $ US – provenait du trafic de drogue.

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X.com/kbolan

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