Les autorités américaines ont arrêté deux personnes accusées de complot en vue de blanchir 4,5 milliards de dollars – oui, des milliards – en crypto-monnaie volée lors du piratage en 2016 de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex.
Ilya Lichtenstein et son épouse Heather Morgan ont conspiré pour blanchir le produit de près de 120 000 bitcoins volés, selon des documents judiciaires cités par le DOJ, qui ont été transférés vers un portefeuille numérique contrôlé par Lichtenstein. Depuis le piratage initial, environ 25 000 bitcoins ont été transférés hors de ce portefeuille et blanchis via une série complexe de transactions, les fonds résultants étant déposés sur des comptes conventionnels appartenant à Lichtenstein et Morgan.
Le programme a déraillé en janvier, cependant, après que les agents fédéraux ont pu accéder et déchiffrer un fichier stocké dans le compte de stockage en nuage de Lichtenstein qui fournissait une liste de plus de 2 000 adresses et clés de monnaie virtuelle. Une analyse plus approfondie a confirmé que presque toutes les adresses étaient directement liées au piratage ; plus de 94 000 bitcoins ont ensuite été saisis. Le bitcoin était évalué à plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie, ce qui en fait la plus grande reprise financière de l’histoire du DOJ.
« Aujourd’hui, les forces de l’ordre fédérales démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l’argent à travers la blockchain et que nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie d’être un refuge sûr pour le blanchiment d’argent ou une zone d’anarchie au sein de notre système financier », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. a déclaré Polite Jr. dans un communiqué. « Les arrestations d’aujourd’hui montrent que nous prendrons fermement position contre ceux qui prétendent essayer d’utiliser des monnaies virtuelles à des fins criminelles. »
La plainte du DOJ comprend également plusieurs tableaux illustrant comment le stratagème a été perpétré. Les graphiques sont simplifiés et difficiles à lire par endroits, mais donnent une idée de l’ampleur et de la complexité de l’opération de blanchiment d’argent :
Dans un communiqué séparé, Bitfinex a déclaré qu’il « coopérait largement » avec le DOJ depuis le début de l’enquête et qu’il continuerait de le faire après les arrestations. Il travaille également à « établir nos droits au retour du bitcoin volé ».
La bio LinkedIn de Lichtenstein le décrit comme un « entrepreneur technologique, codeur et investisseur [who is] intéressé par la technologie de la blockchain, l’automatisation et le big data. » Il le répertorie également comme le fondateur d’Endpass, une « plate-forme d’identité décentralisée » basée sur la blockchain. Le site est actuellement hors ligne, mais toujours visible via la Wayback Machine.
La vie avant l’arrestation de Morgan semble être un peu plus colorée. Elle est apparemment également connue sous le nom de Razzlekhan, un rappeur qui se décrit comme « comme Gengis Khan, mais avec plus de piquant ».
Voici la vidéo de sa sortie 2019 Versace Bedouin :
« Razz n’est pas seulement un rappeur. Elle est également PDG de logiciels, écrivain, économiste et quelques autres choses contradictoires (écoutez pour le savoir) », indique le site Web razzlekhan.com. « Alors que Razz a de nombreux rappeurs dont elle s’inspire, notamment le duo de rap sud-africain Die Antwoord, Tierra Whack et le rappeur Mickey Avalon, elle trouve également une grande inspiration dans les œuvres créatives de Salvador Dali, Diane Arbus, Hunter S Thompson, Roald Dahl. , et Charles Bukowsky. »
Elle dispense également des conseils financiers de temps à autre.
lol elle a un TikTok https://t.co/VITAoQeFwy pic.twitter.com/MVZmM1bYBQ8 février 2022
Lichtenstein et Morgan risquent jusqu’à 20 ans de prison pour complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, ainsi que des accusations de complot en vue de frauder le gouvernement américain, qui est passible d’une peine maximale de cinq ans. Leur première comparution devant le tribunal a eu lieu aujourd’hui.