Un ancien responsable de Coinbase inculpé dans le premier cas de délit d’initié crypto

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NEW YORK – Un ancien chef de produit chez Coinbase Global et deux autres ont été accusés de fraude électronique dans la première affaire de délit d’initié impliquant une crypto-monnaie, ont déclaré jeudi les procureurs américains de Manhattan.

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Ishan Wahi, le chef de produit de la bourse de crypto-monnaie, et son frère Nikhil Wahi ont été arrêtés jeudi à Seattle et devraient comparaître devant un tribunal fédéral plus tard dans la journée.

Eux et un troisième accusé, leur ami Sameer Ramani, font également face à des accusations civiles liées à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ramani est en fuite.

Les procureurs ont déclaré qu’Ishan Wahi, 32 ans, avait partagé des informations confidentielles sur les annonces à venir de nouveaux actifs de crypto-monnaie que Coinbase permettrait aux utilisateurs d’échanger via son échange.

Dans les accusations civiles connexes, la SEC a allégué que Nikhil Wahi, 26 ans, et Ramani, 33 ans, avaient acheté et vendu au moins 25 actifs cryptographiques dans un but lucratif, dont neuf que l’agence a déclaré avoir identifiés comme des titres.

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Un responsable de la SEC a déclaré que son enquête était en cours et a refusé de dire si elle poursuivrait une action contre Coinbase pour avoir répertorié les jetons considérés comme des titres dans la plainte.

Wahi et Ramani auraient utilisé des portefeuilles blockchain Ethereum pour acquérir les actifs et échangé au moins 14 fois avant les annonces de Coinbase de juin 2021 et avril 2022, générant au moins 1,5 million de dollars de gains illicites, ont déclaré les procureurs.

« La fraude est la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street », a déclaré Damian Williams, le procureur américain à Manhattan, dans un communiqué.

Les procureurs ont également déclaré qu’Ishan Wahi avait acheté un billet d’avion aller simple pour l’Inde après qu’un directeur de la sécurité de Coinbase l’ait convoqué au bureau de la société à Seattle pour une réunion. Les forces de l’ordre lui ont interdit d’embarquer sur le vol du 16 mai, ont indiqué les procureurs.

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Philip Martin, responsable de la sécurité de Coinbase, a déclaré que la société avait partagé avec les procureurs les conclusions d’une enquête interne sur le commerce.

« Nous nous engageons à faire notre part pour garantir que tous les acteurs du marché aient accès aux mêmes informations », a écrit Martin sur Twitter.

Andrew St. Laurent, un avocat d’Ishan Wahi, a refusé de commenter. Un avocat de Nikhil Wahi n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu identifier immédiatement un avocat pour Ramani.

Dans un article de blog, Coinbase a reconnu que la SEC avait déposé séparément des accusations de fraude en valeurs mobilières contre Ishan et Nikhil Wahi, ainsi que Ramani, mais a noté que les procureurs fédéraux n’avaient pas accusé de fraude en valeurs mobilières.

« Aucun actif répertorié sur notre plate-forme n’est un titre, et les accusations de la SEC sont une distraction malheureuse de l’action d’application de la loi appropriée d’aujourd’hui », a déclaré le blog.

Le mois dernier, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé un ancien chef de produit chez OpenSea, le plus grand marché en ligne de jetons non fongibles, de délit d’initié dans ce que les procureurs ont décrit comme la première affaire de ce type impliquant des actifs numériques.

© Thomson Reuters 2022