Un ancien banquier d’investissement de la Deutsche Bank, qui a été inculpé plus tôt cette année pour un système frauduleux d’échange de cryptomonnaies, a plaidé coupable de fraude à l’investissement – et risque jusqu’à 30 ans de prison.
Selon un rapport du 19 septembre déclaration du ministère de la Justice, Rashawn Russell, 27 ans, a plaidé coupable d’avoir participé à un stratagème dans lequel il exploitait un fonds d’investissement cryptographique frauduleux surnommé le « R3 Crypto Fund ».
Entre novembre 2020 et août 2022, Russell a fraudé 29 investisseurs sur un montant de 1,5 million de dollars en tirant parti de sa réputation de banquier d’investissement et de courtier financier agréé pour promettre qu’il serait en mesure de générer des rendements garantis et démesurés sur une série d’investissements cryptographiques.
LES CRIMES CRYPTO CONTINUÉS : Rashawn Russell, ancien banquier d’investissement de la Deutsche Bank, qui avait nié avoir fraudé des investisseurs dans un #crypto-monnaie fraude, a plaidé coupable aujourd’hui à # EDNY. Il a été inculpé en avril et accusé d’avoir trompé les investisseurs en promettant des « rendements garantis ». pic.twitter.com/Da0gYrbqqV
– Presse du centre-ville (@innercitypress) 19 septembre 2023
À plusieurs reprises, Russell a menti aux investisseurs au sujet de leurs investissements et a fabriqué plusieurs documents affichant de fausses informations concernant leurs rendements, selon le DOJ.
La poursuite trouvé que Russell a envoyé des images modifiées de son solde bancaire à ses investisseurs. Une autre fois, lorsqu’un investisseur cherchait à tirer profit de l’un de ses investissements cryptographiques, Russell n’a jamais envoyé l’argent et a plutôt envoyé à sa victime une fausse confirmation de transfert d’argent.
Selon les procureurs, la majeure partie des 1,5 million de dollars obtenus de ses victimes n’a jamais été utilisée pour investir dans des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les fonds ont été détournés par Russell et ont été utilisés « pour son bénéfice personnel, pour jouer et pour rembourser les investisseurs précédents », dans le cadre du stratagème.
En rapport: L’avocat qui a blanchi 400 millions de dollars grâce à l’arnaque OneCoin a refusé un nouveau procès : rapport
En plus de son stratagème d’investissement, Russell a également plaidé coupable pour son rôle dans un stratagème distinct de vol d’identité dans lequel il a obtenu frauduleusement des cartes de crédit et d’autres appareils en utilisant de fausses informations.
Le DOJ a déclaré que Russell avait obtenu ces documents d’identité avec l’intention de les utiliser pour entreprendre des transactions illégales et non autorisées.
Après sa condamnation, il risque jusqu’à 30 ans de prison pour ses crimes – le juge d’instance américain Sanket J. Bulsara ayant statué qu’il devra payer plus de 1,5 million de dollars en dédommagement.
Revue: Comment protéger votre crypto dans un marché volatil – Les OG et les experts Bitcoin interviennent