Le régulateur financier du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), a « perturbé » 26 des 34 guichets automatiques de crypto-monnaie qu’il a visités et inspectés depuis le début de 2023.
Le 14 février, la FCA a donné un ultimatum à tous les opérateurs de guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni – soit pour se conformer à la réglementation, soit pour mettre fin aux opérations illégales. À la suite de l’avertissement, la FCA – avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi – a enquêté sur 36 sites de guichets automatiques cryptographiques en utilisant des pouvoirs en vertu du Règlement sur le blanchiment d’argent de 2017.
#Crypto Les guichets automatiques fonctionnant sans enregistrement FCA sont illégaux. Les mesures que nous avons prises au cours des derniers mois et les travaux plus larges montrent que nous agirons pour arrêter les activités illégales. #crypto-monnaie https://t.co/KnMhiKAt21
– Autorité de conduite financière (@TheFCA) 5 mai 2023
S’exprimant contre l’utilisation de tous les guichets automatiques cryptographiques, Steve Smart, directeur exécutif conjoint de l’application et de la surveillance du marché à la FCA, a déclaré :
« Si vous utilisez un guichet automatique cryptographique au Royaume-Uni, vous utilisez une machine qui fonctionne illégalement et vous pouvez remettre votre argent à des criminels. »
Smart a en outre précisé que les victimes d’escroqueries impliquant les guichets automatiques crypto ou Bitcoin (BTC) « ne seront pas protégées » par le gouvernement ou l’opérateur des machines. Hors du lot, 18 emplacements ont été inspectés en mai et juin, juste au moment où la FCA a annoncé publiquement le début de la campagne d’inspection.
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Tous les échanges cryptographiques et les guichets automatiques doivent être enregistrés auprès de la FCA et se conformer aux réglementations britanniques sur le blanchiment d’argent. Le 8 juillet, le service de police de Clive a publié un rapport détaillant comment un escroc en crypto a appelé une victime sans méfiance prétendant représenter les forces de l’ordre et a réussi à voler 6 000 $ tout en menaçant d’un mandat d’arrêt.
Les escrocs utilisent des tactiques de peur et se font passer pour des responsables de l’application des lois pour tromper des individus sans méfiance afin qu’ils transfèrent des fonds via des guichets automatiques cryptographiques. Cependant, il est important de noter que les forces de l’ordre ne contactent jamais les personnes exigeant un paiement par téléphone ou via crypto.
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