Trafigura fait face à une perte de 577 millions de dollars après que les expéditions de nickel qu’elle a achetées ne contenaient pas le métal

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Trafigura a affirmé avoir été victime d’une « fraude systématique » et fait face à une dépréciation de plus d’un demi-milliard de dollars après avoir découvert que les expéditions de nickel qu’elle a achetées ne contenaient pas le métal.

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Le négociant en matières premières a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il avait récemment découvert la fraude présumée et avait engagé une action en justice contre un groupe de sociétés « connectées et apparemment contrôlées » par le négociant en métaux basé à Dubaï Prateek Gupta, y compris TMT Metals et des sociétés détenues par Groupe commercial UD.

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Elle a ajouté qu’une petite partie des conteneurs achetés à ces sociétés avaient été inspectés depuis décembre et qu’ils ne contenaient pas de nickel. Il a ajouté que la majorité des expéditions étaient en transit et « en attente d’une inspection plus approfondie ».

La société privée Trafigura, l’un des plus grands négociants en matières premières au monde, entretient des relations étroites avec des dizaines de banques qui fournissent des milliards de dollars de financement qui aident à soutenir ses opérations quotidiennes.

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Une charge de dépréciation pouvant atteindre 577 millions de dollars US sera enregistrée au premier semestre 2023 liée à la fraude présumée, qui, selon Trafigura, impliquait « une fausse déclaration et la présentation d’une variété de faux documents » par les entreprises.

TMT Metals se décrit comme un négociant en métaux non ferreux, métaux mineurs et ferroalliages. Le site Web d’UD Trading Group indique qu’il fait partie du groupe UD, qui opère dans le commerce des métaux, la production d’énergie éolienne et l’exploitation minière et a des revenus de plus de 4,5 milliards de dollars et une présence dans neuf pays.

TMT Metals Holding répertorie Gupta, un ressortissant indien et résident des Émirats arabes unis, comme administrateur selon les registres de la UK Companies House.

TMT Metals, Gupta et UD Trading n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Aucun représentant de TMT Metals n’a répondu lorsque le Financial Times s’est rendu jeudi dans le bureau partagé où sont basées ses activités à Londres.

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Le nickel est le métal de base le plus apprécié, augmentant de 6% jeudi à plus de 29 000 dollars la tonne, contre environ 9 000 dollars pour le cuivre. Les sociétés de Gupta et Trafigura ont échangé environ 25 000 tonnes de nickel, mais certaines des cargaisons contenaient du métal d’une valeur bien inférieure à celle du nickel, selon des personnes proches du dossier.

Le marché du nickel est devenu incontrôlable l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui a incité la Bourse des métaux de Londres à suspendre et à annuler les transactions.

Le commerce des métaux a été piqué par un certain nombre de fraudes ces dernières années. L’année dernière, rien qu’en Chine, 500 millions de dollars de stocks de cuivre ont disparu et Maike, le plus grand négociant en cuivre du pays, a été frappé par une pénurie de liquidités après avoir utilisé du métal pour lever des fonds qui ont été investis dans l’immobilier.

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La dépréciation marque un impact potentiellement significatif sur les bénéfices de Trafigura, équivalant à plus de 7% du bénéfice net record de 7 milliards de dollars américains réalisé par la société au cours de son exercice 2022.

Trafigura a toutefois déclaré que son bénéfice du premier semestre 2023 devrait toujours dépasser celui de la même période un an plus tôt, ce qui suggère que la société est sur la bonne voie pour une autre année solide.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que l’un de ses commerçants était complice de la fraude présumée.

Socrates Economou, le patron du négoce de cobalt et de nickel du groupe, quitte l’entreprise, selon des sources proches du dossier. Economou a refusé de commenter.

Les bénéfices de Trafigura ont bondi ces dernières années en raison de marchés de l’énergie de plus en plus volatils.

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