Le gouvernement américain détient environ 198 109 Bitcoin, valorisés à 17,7 milliards de dollars, principalement issus de saisies lors d’enquêtes criminelles. Un décret de Donald Trump a instauré une « Réserve stratégique de Bitcoin » pour ces actifs. Des saisies notables incluent 69 370 Bitcoin d’un hacker lié à Silk Road en 2020 et 94 636 Bitcoin d’Ilya Lichtenstein en 2022. En mars 2023, 9 861 Bitcoin ont été vendus, mais d’autres ventes restent en suspens.
La détention de Bitcoin par le gouvernement américain
Actuellement, le gouvernement des États-Unis possède environ 198 109 Bitcoin, équivalant à une valeur de 17,7 milliards de dollars, selon les analyses de la société Arkham Intelligence. Cette accumulation de Bitcoin a été principalement réalisée à travers des saisies et des confiscations dans le cadre d’enquêtes criminelles. Une partie de cet actif numérique sera intégrée à la « Réserve stratégique de Bitcoin » du pays, un programme mis en place par le président Donald Trump via un décret exécutif daté du 6 mars. Ce décret précise que la réserve contiendra tous les bitcoins « confisqués dans le cadre de procédures de confiscation d’actifs criminels ou civils, ou en réponse à des pénalités pécuniaires civiles ». En outre, il charge les agences fédérales de faire l’inventaire de leur Bitcoin confisqué pour l’ajouter à la réserve nationale.
Chronologie des saisies notables de Bitcoin aux États-Unis
Alors que le secteur attend des audits officiels, une chronologie des événements marquants a été compilée pour illustrer comment les États-Unis sont devenus le plus grand détenteur étatique de Bitcoin au monde.
En novembre 2020, les autorités américaines ont réalisé la plus grande saisie de crypto-monnaie à l’époque, capturant 69 370 Bitcoin d’un individu non identifié lié au marché noir Silk Road. Ce hacker, connu sous le nom d’« Individu X », a été contraint de restituer les fonds après que les enquêteurs ont retracé le Bitcoin volé jusqu’à des adresses de portefeuille associées à la plateforme Silk Road. Un juge a validé la confiscation, permettant au ministère de la Justice de vendre cette saisie, qui avait atteint une valeur impressionnante de 6,5 milliards de dollars.
En janvier 2022, les forces de l’ordre ont saisi 94 636 Bitcoin à Ilya Lichtenstein, le pirate derrière le piratage de Bitfinex. Grâce à l’accès à son compte de stockage cloud, les autorités ont pu récupérer environ 80 % des Bitcoin volés. Lichtenstein et sa partenaire, Heather Morgan, ont été condamnés pour leur rôle dans le blanchiment des fonds, mais une partie des Bitcoin saisis pourrait être restituée à Bitfinex.
En mars 2022, une autre saisie significative a eu lieu lorsque les autorités ont récupéré 51 351 Bitcoin d’un hacker de Silk Road nommé James « Jimmy » Zhong. Les fonds ont été découverts dans des endroits inattendus chez lui, et cette saisie a également été l’une des plus importantes de l’histoire financière américaine.
En mars 2023, les États-Unis ont vendu 9 861 Bitcoin pour 215,7 millions de dollars, provenant entièrement des saisies effectuées sur Zhong. Bien que d’autres ventes aient été prévues, elles ne se sont pas concrétisées au cours de l’année. Le ministère de la Justice a récemment obtenu l’autorisation de vendre les 198 109 Bitcoin confisqués, mais l’administration Biden n’a pas encore agi sur cette question, surtout depuis la création de la réserve stratégique de Bitcoin, qui signifie que ces fonds ne seront pas liquidés.