La société à l’origine de Stablecoin Tether (USDT) a rejeté un rapport du Wall Street Journal affirmant qu’elle avait des liens avec des entités qui falsifiaient des documents et utilisaient des sociétés écrans pour maintenir l’accès au système bancaire.
Le 3 mars, le WSJ signalé sur des documents et des e-mails divulgués prétendument révélant que des entités liées à Tether et à son échange de crypto-monnaie sœur Bitfinex ont falsifié des factures et des transactions de vente et se sont cachées derrière des tiers afin d’ouvrir des comptes bancaires qu’elles n’auraient peut-être pas pu ouvrir autrement.
Dans un 3 mars déclarationTether a qualifié les conclusions du rapport «d’allégations périmées d’il y a longtemps» et «totalement inexactes et trompeuses», ajoutant:
« Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et respectent les exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance de votre client et de lutte contre le financement du terrorisme. »
L’entreprise a poursuivi en disant qu’elle était un partenaire « fier » des forces de l’ordre et qu’elle assiste « régulièrement et volontairement » les autorités aux États-Unis et à l’étranger.
Le directeur de la technologie de Tether et Bitfinex, Paolo Ardoino, a tweeté le 3 mars que le rapport contenait « des informations erronées et des inexactitudes » et a insinué que les journalistes du WSJ étaient des clowns.
Je suis à l’anniversaire de PlanB à #lugano
Tellement d’énergie et de gens ravis d’en parler #Bitcoins
Pendant que j’étais sur scène, j’ai entendu des klaxons de clown, à peu près sûrs que c’était WSJ.
Comme toujours des tonnes de désinformation et d’inexactitudes. Pauvres gars, ça doit être difficile, mais ils ont besoin de meilleurs médias.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 mars 2023
Cointelegraph a contacté Tether et Binfinex pour commenter le rapport et leur déclaration, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.
Un rapport du WSJ affirme que Tether et Bitfinex se sont obscurcis
L’article du WSJ décrit – à travers son examen rapporté des e-mails et des documents divulgués – les relations apparentes de Tether et Bitfinex pour rester en contact avec des banques et d’autres institutions financières qui, si elles étaient coupées, constitueraient « une menace existentielle » pour leur entreprise, selon un procès intenté par le couple contre la banque Wells Fargo.
L’un des e-mails divulgués suggère que les intermédiaires de l’entreprise basés en Chine tentaient de « contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait ».
Il y avait également des accusations dans le rapport selon lesquelles Tether et Bitfinex ont utilisé divers moyens pour contourner les contrôles qui les auraient restreints des institutions financières, et avaient des liens avec une entreprise qui aurait blanchi de l’argent pour une organisation terroriste désignée par les États-Unis, entre autres.
Pendant ce temps, une personne proche du dossier a déclaré au WSJ que Tether faisait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice dans le cadre d’une enquête dirigée par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York. La nature de l’enquête n’a pas pu être déterminée.
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Tether a fait face à de multiples allégations d’actes répréhensibles au cours des derniers mois et a récemment dû minimiser un rapport distinct du WSJ début février qui affirmait que quatre hommes contrôlaient environ 86% de l’entreprise depuis 2018.
Il a également dû combattre ce qu’il a appelé « FUD » (peur, incertitude et doute) dans un rapport du WSJ en décembre dernier concernant ses prêts garantis et s’est par la suite engagé à cesser de prêter des fonds à partir de ses réserves.