Étiquette : blanchiment
« Plus de blanchiment »: Danielle Smith maintient son récit de l’histoire canadienne
Liens du fil d’Ariane Canada « Pour moi, c’est une telle gifle. » Lors de son émission du samedi matin sur Corus Radio (Your Province. Your Premier.), la première ministre de l’Alberta,…
Un projet de loi bipartite cible le blanchiment d’argent crypto à la suite de l’effondrement de FTX
Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Roger Marshall ont un projet de loi bipartite conçu pour réprimer les utilisations illégales de la crypto-monnaie. S’il est adopté, il étendrait certains aspects…
Les sens. Warren et Marshall présentent une nouvelle législation sur le blanchiment d’argent pour la crypto
Alors que le monde de la cryptographie se concentrait sur le drame qui se déroulait autour de FTX, la sénatrice américaine Elizabeth Warren et le sénateur Roger Marshall ont présenté…
L’adoption institutionnelle de la cryptographie nécessite des analyses solides pour le blanchiment d’argent
Les institutions ont commencé à prendre la crypto au sérieux et sont entrées dans l’espace de nombreuses manières. Comme indiqué dans une analyse précédente, cela a conduit les banques et…
La «nouvelle frontière» du blanchiment de crypto implique des ponts inter-chaînes et des DEX: Elliptic
De nouvelles recherches de la société d’analyse de blockchain et de conformité cryptographique Elliptic ont révélé dans quelle mesure les ponts inter-chaînes et les échanges décentralisés (DEX) ont supprimé les…
La Géorgie vise à adopter les normes européennes de cryptographie pour la lutte contre le blanchiment d’argent
La Géorgie, l’un des pays les plus favorables à la crypto-monnaie au monde, s’apprête à introduire de nouvelles réglementations cryptographiques pour poursuivre ses ambitions de devenir une plaque tournante mondiale…
Les autorités indiennes gèlent davantage de fonds cryptographiques suite à des allégations de blanchiment d’argent
La Direction indienne de l’application des lois (ED) a annoncé vendredi avoir gelé les comptes financiers de la société de services financiers Yellow Tune Technologies basée à Bengaluru, dont certains…
Les États-Unis imposent des sanctions au « mélangeur de crypto » Tornado Cash pour blanchiment présumé
Liens du fil d’Ariane PF Finances Financial Times Crypto-monnaie Tornado Cash aurait blanchi plus de 7 milliards de dollars américains Auteur de l’article : Financial Times Scott Chipolina à Londres…
Flutterwave nie les allégations de blanchiment d’argent et de fraude suite au gel des comptes par un tribunal kenyan
Flutterwave est sorti pour nier les allégations de fraude et de blanchiment d’argent portées contre elle par l’Asset Recovery Agency du Kenya, qui enquête et récupère les produits du crime.…
L’Inde perquisitionne les bureaux de Vivo suite à des allégations de blanchiment d’argent
L’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent a effectué mardi une descente dans plus de 40 bureaux du fabricant de téléphones chinois Vivo à travers le pays suite à…