Un recours collectif a été déposé contre Silvergate Capital, opérateur du Silvergate Exchange Network et société mère de Silvergate Bank, devant le tribunal de district des États-Unis de Californie du Sud le 10 janvier. déposé au nom de tous les acheteurs de titres Silvergate entre le 9 novembre 2021 et le 5 janvier 2023, et revendique des violations du Securities Exchange Act de 1934.
Le PDG de Silvergate, Alan Lane, et le directeur financier, Antonio Martino, ont également été cités comme défendeurs dans la poursuite. Le plaignant a affirmé dans le procès que la plate-forme de Silvergate n’avait pas réussi à détecter les cas de blanchiment d’argent « d’un montant supérieur à 425 millions de dollars », pour lesquels la société était susceptible de faire face à des répercussions réglementaires et :
« Les déclarations positives du défendeur sur les activités, les opérations et les perspectives de la société étaient matériellement trompeuses et/ou manquaient de fondement raisonnable. […] En raison de ces déclarations substantiellement fausses et/ou trompeuses, et/ou de défauts de divulgation, les titres de Silvergate se sont négociés à des prix artificiellement gonflés pendant la Période du recours.
En outre, « les défendeurs savaient que les documents publics et les déclarations émis ou diffusés au nom de la société étaient matériellement faux et/ou trompeurs ».
L’affirmation selon laquelle la société a été impliquée dans le transfert de 425 millions de dollars à des « blanchisseurs d’argent sud-américains » est basée sur un tweet du 15 novembre de Marcus Aurelius Research. Ce tweet et la newsletter de Bear Cave publier du 17 novembre qui mentionnait le même problème aurait contribué à une baisse significative du cours de l’action Silvergate. Après qu’un communiqué de presse de Silvergate ait révélé que les dépôts d’actifs numériques à la banque avaient diminué de 68%, passant de 11,9 milliards de dollars à 3,8 milliards de dollars au dernier trimestre de 2002, le cours de l’action a encore baissé.
$ SI Les dossiers bancaires de Silvergate récemment assignés à comparaître révèlent 425 millions de dollars de transferts de $ SI comptes bancaires cryptographiques aux blanchisseurs d’argent sud-américains. Déclaration sous serment d’une enquête sur un réseau de crime cryptographique lié à des passeurs/trafiquants de drogue (nous sommes brefs) :https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 15 novembre 2022
Les actions de Silvergate sont négociées à la Bourse de New York, et la poursuite affirme que les membres du groupe pourraient inclure « au moins des centaines ou des milliers », dont l’identité n’a pas encore été découverte.
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Silvergate a subi une pression croissante ces derniers mois. Un recours collectif a été déposé contre Silvergate le 14 décembre pour son rôle présumé dans le transfert des fonds des utilisateurs FTX à Alameda Research. Ses difficultés à couvrir la série de retraits qu’elle a subis l’ont obligée à licencier des employés et à vendre des actifs à perte, a-t-il été révélé plus tôt en janvier.
La banque crypto-friendly Silvergate a reçu un prêt de 4,3 milliards de dollars de la Federal Home Loan Bank pour éviter une ruée vers la banque. Les contribuables américains subventionnent désormais officiellement la fraude/escroquerie cryptographique dans le cadre du premier renflouement cryptographique américain, le tout fait à la vue de tous. Ainsi meurt la liberté.https://t.co/G4VKSsLV7w
—John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 janvier 2023