La crypto-banque Silvergate serait interrogée par l’unité de fraude du ministère de la Justice des États-Unis sur son implication dans l’échange FTX en faillite et ses affiliés.
La sonde est enquêtant L’hébergement par Silvergate de comptes liés aux activités de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, selon un rapport du 3 février de Bloomberg, qui cite « des personnes familières avec le sujet ».
La banque cryptographique basée en Californie n’est accusée d’aucun crime, mais les enquêteurs tentent de découvrir à quel point les relations avec FTX et Alameda sont profondes.
Silvergate a été fortement touché par l’effondrement de FTX en novembre, enregistrant une perte de 1 milliard de dollars au dernier trimestre. La banque a licencié 40% de son personnel et a révélé avoir contracté des milliards de dollars de prêts pour éviter une crise de liquidité et une panique bancaire après la chute de l’empire SBF.
Les enquêteurs fédéraux tentent de déterminer si Silvergate et toute autre entreprise travaillant avec FTX étaient au courant de la situation.
Selon Silvergate, Alameda a ouvert un compte auprès de la banque en 2018, avant le lancement de FTX. Il affirme avoir effectué une diligence raisonnable et un contrôle continu à l’époque, selon le rapport.
Cette semaine, un représentant de la banque a déclaré que l’entreprise « disposait d’un programme complet de conformité et de gestion des risques ».
Le commerçant de crypto Josh Rager a expliqué comment cette dernière enquête criminelle pourrait avoir un impact sur les échanges de crypto avec des liens avec Silvergate.
La sonde de fraude Silvergate DOJ créera probablement de la folie pour les échanges cryptographiques
C’est marrant comme ils chronométrent toujours ces annonces 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
– Rager (@Rager) 2 février 2023
Le 27 janvier, Silvergate a suspendu ses dividendes, citant « la récente volatilité de l’industrie des actifs numériques ». Il a soutenu qu’il avait une «position de trésorerie supérieure à ses dépôts liés aux clients d’actifs numériques», à l’époque.
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Selon MarketWatch. De plus, les prix du SI étaient actuellement en baisse de 92 % par rapport à leur sommet historique de 220 $ en novembre 2021.
Cointelegraph a contacté Silvergate pour obtenir des commentaires mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.