Un recours collectif contre Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation et le PDG de Silvergate, Alan Lane, a été déposé devant le tribunal du district sud de Californie concernant des comptes détenus par les sociétés de cryptographie en difficulté FTX et Alameda Research.
La costume vise à tenir Silvergate responsable de ses rôles présumés dans le placement des dépôts des utilisateurs FTX sur les comptes bancaires d’Alameda, ce qui a semé la panique sur le marché de la cryptographie, conduisant finalement les deux entreprises à déclarer faillite.
La poursuite a été déposée par le demandeur Joewy Gonzalez en son nom et au nom d’autres personnes dans la même situation. Selon la poursuite, le plaignant a investi ses économies dans la cryptographie via l’échange FTX car la plate-forme a promis aux investisseurs qu’ils étaient en mesure de « stocker les actifs en toute sécurité à mesure qu’ils gagnaient en valeur, de les encaisser ou de les échanger contre d’autres actifs ».
La poursuite allègue que Silvergate a aidé et encouragé les activités frauduleuses de FTX et les violations des obligations fiduciaires des bourses par le biais de transferts inappropriés, de prêts de fonds d’utilisateurs et de fonds mélangés. Selon le procès, Silvergate est responsable de son rôle dans « la poursuite de la fraude à l’investissement de FTX » et a l’obligation de restituer ce qu’il doit au plaignant et aux autres investisseurs.
Le demandeur est représenté par Girard Sharp et Hartley LLP. D’autre part, l’avocat des accusés n’a pas encore comparu au moment de la rédaction.
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Le 6 décembre, trois sénateurs américains ont écrit une lettre à Silvergate exigeant des réponses sur le rôle de l’entreprise dans la perte de milliards de dollars lors de l’effondrement de FTX. Les sénateurs Elizabeth Warren, John Kennedy et Roger Marshall ont demandé à Lane de fournir des détails sur la relation de l’entreprise avec FTX.
Pendant ce temps, les avocats de FTX ont récemment demandé l’autorisation de vendre FTX Europe, FTX Japon, sa bourse de dérivés LedgerX et Embed, qui est une plate-forme de compensation d’actions. Selon les avocats, étant donné que les entreprises sont sous pression réglementaire, la valeur des actifs est à risque et cela mérite un « processus de vente rapide ».