La semaine dernière, le procès pénal du fondateur et PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, s’est poursuivi à New York, l’homme lui-même témoignant dans le cadre de sa défense. Selon le SBF, il ne connaissait aucun détail sur la création de North Dimension, une prétendue « entité fantôme » utilisée pour blanchir les fonds des clients de l’échange crypto via Alameda Research. C’est l’ancien directeur de la réglementation Dan Friedberg qui lui a fourni les papiers de création de l’entreprise, qu’il a signés sans poser de questions, a affirmé la SBF.
Bankman-Fried a nié savoir pourquoi l’échange crypto FTX avait commencé à transférer les fonds des utilisateurs d’un compte bancaire avec Alameda vers North Dimension. Il a suggéré que les banques auraient peut-être été plus à l’aise avec North Dimension afin d’éviter les fonds spéculatifs bien connus liés à la cryptographie, comme Alameda.
L’ancien PDG a également suggéré que Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, était en partie responsable de la création du bouton « autoriser les négatifs » pour Alameda Research. Cette fonctionnalité a donné au fonds spéculatif crypto la possibilité d’échanger plus de fonds que ce dont il disposait. « À l’époque, je n’étais pas entièrement sûr de ce qui se passait », a déclaré Bankman-Fried à propos de la ligne de crédit d’Alameda. «Je pensais que les fonds étaient détenus sur un compte bancaire ou envoyés à FTX en pièces stables. Si Alameda le gardait, je pensais que cela se refléterait sous la forme d’un nombre négatif sur FTX.
Les affirmations de Bankman-Fried contredisent en partie ou directement les témoignages de Wang et de l’ancienne PDG d’Alameda, Carline Ellison. Wang a pris la parole le 6 octobre, affirmant que Bankman-Fried lui avait ordonné, ainsi qu’à l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, de mettre en œuvre la fonctionnalité « autoriser les négatifs » en 2019. Ellison a déclaré qu’elle avait voulu démissionner de son poste de PDG d’Alameda, mais SBF lui a demandé de rester, invoquant le risque de rumeurs sur la santé financière de l’entreprise.
Les législateurs californiens veulent plafonner les retraits cryptographiques aux distributeurs automatiques à 1 000 $ par jour
Les législateurs californiens ont proposé le projet de loi sur les kiosques de transactions d’actifs financiers numériques, qui vise à imposer un plafond de 1 000 $ par jour aux retraits de crypto-monnaies aux distributeurs automatiques, à la lumière des escroqueries croissantes. De plus, à partir de 2025, la loi limiterait les frais des opérateurs à 5 $ ou 15 % (le montant le plus élevé étant retenu). Le projet de loi, s’il est approuvé, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Le projet de loi a été présenté après que des membres du législateur ont visité un guichet automatique cryptographique à Sacramento et ont constaté des majorations allant jusqu’à 33 % sur certains actifs cryptographiques par rapport à leurs prix sur les échanges cryptographiques. En moyenne, un guichet automatique crypto facture des frais compris entre 12 % et 25 %, selon une analyse législative.
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Cynthia Lummis appelle à une action du DOJ contre Binance et Tether
La sénatrice américaine Cynthia Lummis a appelé le ministère américain de la Justice (DOJ) à envisager des accusations contre l’échange cryptographique Binance à la suite de l’attaque du groupe terroriste Hamas contre Israël. Dans une lettre adressée au procureur général américain Merrick Garland, le représentant de Lummis et de l’Arkansas, French Hill, a exhorté les responsables du ministère de la Justice à « prendre une décision d’accusation contre Binance » et à « conclure rapidement » les enquêtes sur les activités prétendument illicites impliquant Tether.
« Nous exhortons le ministère de la Justice à évaluer soigneusement dans quelle mesure Binance et Tether fournissent un soutien matériel et des ressources pour soutenir le terrorisme en violant les lois sur les sanctions applicables et la loi sur le secret bancaire », ont déclaré Lummis et Hill.
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Les sociétés de cryptographie ont enfreint 221 fois les nouvelles règles britanniques en matière de promotion
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni affirme que depuis l’entrée en vigueur des règles de promotion de la cryptographie le 8 octobre, les entreprises ne parviennent toujours pas à fournir des avertissements de risque suffisamment visibles et des informations adéquates sur les risques et font des déclarations sur la sûreté, la sécurité ou la facilité d’utilisation. utiliser la crypto sans souligner les risques encourus. Les entreprises faisant la promotion de la cryptographie ont enfreint les nouvelles règles au moins 221 fois depuis leur entrée en vigueur, affirme la FCA. Alors que de nombreuses alertes de la FCA liées à la cryptographie semblent être des stratagèmes illégitimes offrant des retours sur investissements cryptographiques à haut rendement, la FCA a également pris des mesures contre des entreprises apparemment légitimes.
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