Avant que l’échange de crypto FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF) ne soient liés par des allégations de détournement de fonds d’utilisateurs, SBF figurait parmi les entrepreneurs de crypto les plus influents. Avant l’effondrement de FTX, un échange de courriels divulgué avec un régulateur de haut niveau aurait montré l’intention de SBF de faire en sorte que l’échange soit réglementé par le gouvernement fédéral.
Le 28 mai 2022, près de six mois avant le dépôt de bilan de FTX et la démission de SBF en tant que PDG, le président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Martin Gruenberg reçu une invitation à rencontrer SBF le 13 juin 2022, le Washington Examiner signalé. L’e-mail a été médiatisé par l’ancien commissaire de la CFTC, Mark Wetjen, qui a rejoint FTX US en tant que responsable de la politique et de la stratégie réglementaire en novembre 2021.
Dans la seconde moitié de l’e-mail, Wetjen a déclaré à Gruenberg que FTX était dans la « position inhabituelle de supplier le gouvernement fédéral de nous réglementer ». Il a en outre ajouté :
«Nous avons une demande devant la CFTC qui explique à l’agence comment procéder. La CFTC n’a plus qu’à l’approuver. Une fois que la CFTC le fera, les autres suivront – les autres grandes bourses américaines ont également des licences CFTC.
En réponse à la demande du SBF, Gruenberg a accepté de rencontrer le duo, comme indiqué dans l’e-mail divulgué ci-dessous.
Suite à l’effondrement de FTX, les liens politiques de SBF ont été découverts au cours d’enquêtes parallèles. Un porte-parole de la FDIC a confirmé que le président de la FDIC avait rencontré SBF dans le cadre de « visites de courtoisie de routine avec des dirigeants d’entreprises et d’institutions financières ».
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Parallèlement aux enquêtes fédérales, la nouvelle direction de FTX a commencé à mener des enquêtes internes pour retrouver les fonds manquants.
Partage du communiqué de presse des débiteurs FTX qui vient d’être publié : https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) 16 mars 2023
Des documents judiciaires récents ont révélé que SBF et cinq autres anciens dirigeants de FTX et d’Alameda Research avaient reçu 3,2 milliards de dollars en paiements et prêts d’entités liées à FTX. SBF aurait reçu la part du lion des fonds, recevant 2,2 milliards de dollars.