Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (alias SBF), a plaidé non coupable de cinq accusations criminelles supplémentaires ce matin, selon CNBC. Les procureurs accusent l’exécutif de la crypto en disgrâce de fraude et de corruption pour avoir conspiré pour envoyer au moins 40 millions de dollars à des responsables du gouvernement chinois afin qu’ils débloquent plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie, qu’il aurait utilisé pour financer des transactions génératrices de pertes.
Mardi, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York (SDNY) a dévoilé la troisième série d’accusations criminelles contre SBF dans un acte d’accusation de remplacement ; SBF a maintenant plaidé non coupable des 13 chefs d’accusation. De plus, il fait face à des accusations civiles de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Son avocat, Mark Cohen, a affirmé qu’il déposerait une requête selon laquelle SBF ne peut pas être jugé pour des accusations portées après son extradition des Bahamas en décembre.
Les procureurs fédéraux allèguent que SBF et ses partenaires ont essayé de « nombreuses » méthodes légales et personnelles pour débloquer les fonds avant d’aller de l’avant avec le pot-de-vin. Ils disent que SBF a demandé à Alameda Research, la société sœur de FTX, de transférer plus de 40 millions de dollars vers un portefeuille privé. Bien sûr, il est illégal pour les citoyens américains de soudoyer des fonctionnaires étrangers pour générer des affaires. Les nouvelles accusations augmentent la pression sur Bankman-Fried, 31 ans, qui serait « arrivé au palais de justice environ une heure avant l’audience, l’air ébouriffé après une intense mêlée médiatique ».
Trois anciens dirigeants de FTX, Caroline Ellison, Zixiao « Gary » Wang et Nishad Singh, ont plaidé coupables à des accusations de fraude et de complot et ont accepté de coopérer avec l’accusation. Il n’y a pas encore de mot sur la décision du juge quant à savoir si SBF sera obligé d’utiliser un téléphone polyvalent et de limiter l’accès à Internet dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution. Après qu’il a été révélé que SBF utilisait un réseau privé virtuel (VPN) et falsifiait peut-être des témoins, le juge de district Lewis Kaplan avait précédemment déclaré qu’il ne voulait pas que SBF « se lâche sur son jardin d’appareils électroniques ».