Selon un nouveau dossier du bureau du procureur du district sud de New York, l’ancien co-fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fait désormais face à quatre chefs d’accusation supplémentaires de fraude, portant son total à 12 chefs d’accusation.
Avec ces nouvelles accusations, l’ancien prodige de la cryptographie a été accusé d’avoir fraudé la commission des élections fédérales (FEC), ainsi que des chefs d’accusation supplémentaires liés à la fraude électronique et au blanchiment d’argent.
La loi américaine sur le financement des campagnes limite le montant que les donateurs politiques peuvent donner par cycle électoral ; De plus, il est illégal pour les donateurs de contourner ces limites en faisant des dons supplémentaires sous le nom d’autres personnes. SBF est désormais accusé d’avoir enfreint ces réglementations. Le dossier indique que SBF et un ou plusieurs autres conspirateurs « ont accepté et ont fait des contributions d’entreprise aux candidats et aux comités du district sud de New York qui ont été signalés au nom d’une autre personne ».
Avant les élections de mi-mandat de 2022, SBF a donné plus de 40 millions de dollars à des PAC et des politiciens principalement à tendance démocrate, mais il a affirmé dans une interview avec le journaliste crypto YouTube Tiffany Fong qu’il avait donné à peu près un montant égal à des groupes républicains, dont une grande partie est pas public.
« Tous mes dons républicains étaient sombres », a déclaré SBF. « La raison n’était pas pour des raisons réglementaires. C’est parce que les journalistes paniquent si vous faites un don aux républicains – ils sont tous super libéraux.
Les accusations initiales, dévoilées en décembre, ont été déposées en parallèle auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Il fait face à une multitude d’allégations selon lesquelles il aurait mené une « fraude de plusieurs années » conçue pour cacher aux investisseurs de FTX le fait que leurs fonds étaient redirigés vers le fonds spéculatif crypto Alameda de SBF. Il fait également face à des accusations d’utilisation abusive des fonds des clients FTX. SBF attend actuellement son procès pour une caution de 250 millions de dollars, garantie contre la propriété de ses parents.
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