Sam Bankman-Fried de FTX accusé de corruption de fonctionnaires chinois

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Sam Bankman-Fried a été accusé de corruption de fonctionnaires chinois, ajoutant une nouvelle dimension à l’affaire du gouvernement américain contre le co-fondateur de FTX.

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La nouvelle accusation a été dévoilée mardi dans un acte d’accusation révisé par les procureurs fédéraux de Manhattan. Bankman-Fried est accusé d’avoir autorisé le paiement de 40 millions de dollars américains pour amener les autorités chinoises à dégeler les comptes d’Alameda Research, une société commerciale basée à Hong Kong affiliée à FTX, détenant plus d’un milliard de dollars américains.

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Selon les procureurs, les comptes d’Alameda ont été gelés en 2021 dans le cadre d’une enquête du gouvernement chinois sur deux échanges de crypto-monnaie dans ce pays. Ces échanges étaient OKX et Huobi Capital, selon des personnes proches du dossier.

Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter. Interrogée sur les accusations mercredi lors d’un point de presse régulier à Pékin, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’affaire.

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13 chefs d’accusation

Accusé de complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, Bankman-Fried fait maintenant face à 13 chefs d’accusation. Il a déjà plaidé non coupable de plusieurs accusations de fraude pour avoir prétendument acheminé des milliards de dollars de FTX maintenant en faillite vers Alameda et pour des dépenses personnelles.

Trois de ses proches collaborateurs, Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh, ont déjà plaidé coupables de fraude et coopèrent avec le gouvernement.

Bankman-Fried est actuellement libre avec une caution de 250 millions de dollars et doit être jugé en octobre. Il a été arrêté aux Bahamas, où était basé son empire de crypto-monnaie FTX, en décembre et extradé vers les États-Unis.

Un acte d’accusation révisé antérieur rendu public en février a renforcé les accusations liées au financement de la campagne contre Bankman-Fried, un ancien donateur majeur des candidats politiques démocrates. Les procureurs ont affirmé que Bankman-Fried avait conspiré pour influencer la réglementation américaine sur la cryptographie grâce à des dons de sa part et d’autres chez FTX.

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Selon le dernier acte d’accusation, les autorités chinoises chargées de l’application des lois ont gelé en 2021 les comptes de trading d’Alameda dans le cadre d’une enquête sur une contrepartie des deux bourses.

Avec Binance, OKX et Huobi figuraient parmi les plus grands échanges de crypto au monde en termes de volume de transactions avant que le gouvernement chinois ne réprime le commerce de crypto en 2017.

OKX et Huobi n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi.

Bankman-Fried et « d’autres personnes opérant sous sa direction » ont tenté de débloquer les comptes d’Alameda en 2021, notamment en recrutant des avocats pour faire pression en Chine pour que les actifs soient libérés et en essayant de transférer la crypto vers des comptes frauduleux créés sur une bourse chinoise.

Après des mois de tentatives infructueuses, selon les procureurs, Bankman-Fried a ordonné qu’un paiement de pot-de-vin sous forme de crypto-monnaie soit transféré du compte de trading principal d’Alameda vers un portefeuille privé. Les comptes ont ensuite été débloqués et Bankman-Fried a autorisé le transfert du pot-de-vin restant.

Les procureurs allèguent que Bankman-Fried et d’autres ont cherché à retrouver l’accès aux actifs détenus dans les comptes d’Alameda pour financer des activités de trading supplémentaires.

L’affaire est US v. Bankman-Fried, 22-cr-673, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).

—Avec l’aide de Chris Dolmetsch et Colum Murphy.

Bloomberg.com