L’équipe juridique de Sam Bankman-Fried cherche à supprimer une condition de caution qui l’empêchait d’accéder aux fonds de FTX, selon aux dépôts judiciaires à partir du 28 janvier.
Une lettre de l’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, au juge du tribunal de district des États-Unis, Lewis Kaplan, a déclaré que Bankman-Fried devrait avoir accès aux actifs détenus par FTX, affirmant que le client n’était pas impliqué dans des transactions non autorisées antérieures.
FTX et FTX US ont demandé plus de 659 millions de dollars de transferts non autorisés au milieu de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie en novembre 2022, selon les données Nansen rapportées par Cointelegraph. Bankman-Fried a nié toute implication dans les transactions.
Selon la lettre envoyée au juge Kaplan, Bankman-Fried était « interdit d’accéder ou de transférer des actifs ou des crypto-monnaies de FTX ou d’Alameda, y compris des actifs ou des crypto-monnaies achetés avec des fonds de FTX ou d’Alameda », comme l’ont demandé les autorités américaines lors de la première audience. le 3 janvier. À l’époque, les procureurs ont reconnu qu’il n’y avait aucune preuve que M. Bankman-Fried avait transféré des fonds et ont noté qu’une enquête fédérale était en cours.
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« Près de trois semaines se sont écoulées depuis la première conférence préparatoire au procès et nous supposons que l’enquête du gouvernement a confirmé ce que M. Bankman-Fried a toujours dit, à savoir qu’il n’a pas accédé à ces actifs ni les a transférés », note la lettre, indiquant que la défense a informé les autorités « dès que nous avons pris connaissance des transferts pour fournir une notification ».
En outre, les avocats ont fait valoir :
« Étant donné que la seule base avancée pour demander cette condition n’a pas été étayée, nous pensons que la condition de libération sous caution imposée lors de la conférence devrait être supprimée. »
En outre, la lettre répond à une demande du 27 janvier du ministère américain de la Justice (DOJ) interdisant à Bankman-Fried de communiquer avec des « employés actuels ou anciens » de FTX ou d’Alameda Research sans la présence de son avocat.
La demande du procureur a été faite après que Bankman-Fried aurait contacté Ryne Miller, l’actuel avocat général de FTX US, par Signal et par e-mail le 15 janvier, tentant «d’influencer» le témoignage de Miller.
Selon la lettre de Cohen, Bankman-Fried devrait avoir un contact illimité avec son père, son thérapeute et tout employé ou agent d’un régulateur étranger en dehors de la présence d’avocats. La défense a déclaré :
« Par exemple, cela signifierait que M. Bankman-Fried ne pourrait pas parler à son thérapeute, qui est un ancien employé de FTX, sans la participation de ses avocats. Selon des sources publiques, FTX et Alameda comptaient environ 350 employés. Chacun de ces Les employés actuels et anciens pourraient détenir des informations cruciales pour la défense de M. Bankman-Fried. Exiger que M. Bankman-Fried inclue un avocat dans chaque communication avec un ancien ou un employé actuel de FTX mettrait inutilement à rude épreuve ses ressources et nuirait à sa capacité à défendre ce Cas. »
Le 11 novembre, FTX a déposé une demande de mise en faillite et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de la société. En liberté sous caution dans sa maison familiale californienne, il fait face à huit chefs d’accusation, notamment de fraude électronique et de blanchiment d’argent.