Les procureurs fédéraux ont affirmé que Sam « SBF » Bankman-Fried avait « doublé » l’utilisation des fonds de ses clients lorsqu’il avait acheté la participation de 2 milliards de dollars de Binance dans FTX en 2021. Selon les avocats du gouvernement américain, Bankman-Fried a payé le rachat avec des fonds de FTX. clients.
L’accusation présentera ses conclusions finales le 1er novembre devant le tribunal du district sud de New York, où se déroule le procès de Bankman-Fried depuis le 3 octobre. Les jurés dans l’affaire auraient entendu l’avocat adjoint des États-Unis, Nicolas Roos :
« L’accusé avait le choix : se dégager ou doubler la mise ? Il a doublé. Voici quand il a doublé. Il a utilisé l’argent des clients pour racheter les actions de FTX à Binance. […]. Cela a coûté 2 milliards de dollars. »
En 2019, Binance a investi dans FTX via un partenariat stratégique. Deux ans plus tard, en 2021, Bankman-Fried a cherché à racheter les actions de FTX, payant à son concurrent 2,1 milliards de dollars en stablecoin de Binance (BUSD) et en FTX Token (FTT).
En outre, les procureurs ont examiné d’autres paiements et achats qui auraient été effectués par FTX avec les fonds des clients, notamment des millions de dollars de dons politiques, des biens immobiliers de luxe aux Bahamas et des investissements en capital-risque.
«Il dépense en K5 – voici le document de paiement signé par le défendeur. Nishad Singh a dit que c’était une mauvaise idée. Le gars qui dirigeait K5 traînait avec des célébrités », a déclaré Roos en référence à K5 Ventures, un fonds de capital-risque axé sur les startups en démarrage.
Les entités K5 ont reçu 700 millions de dollars d’investissement de FTX en 2022. Alameda Research, la société sœur de FTX, a également investi 300 millions de dollars dans K5 Global. Selon les procureurs, les dépôts des clients de FTX étaient à l’origine des fonds. Roos poursuit :
« Le défendeur sait qu’Alameda ne peut pas rembourser la dette. Nishad voit le trou géant et panique. Le défendeur, pas tellement. Il a accepté. Il voulait utiliser l’argent. Il a utilisé l’argent. Il a eu l’arrogance de penser qu’il s’en sortirait sans problème. »
La défense de Bankman-Fried a fait valoir que les fonds propres de FTX – dont les revenus sont passés de 89 millions de dollars en 2020 à 1,02 milliard de dollars en 2021 – ont été utilisés pour des investissements en capital-risque, des contributions politiques et des achats de propriétés. Selon son équipe de défense, l’écart de 8 milliards de dollars entre FTX et Alameda Research était dû à un manque de gestion des risques et à des erreurs de négociation de la part d’Alameda.
Bankman-Fried fait face à sept chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude, et pourrait passer jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable. La défense devrait commencer ses plaidoiries finales le 1er novembre, juste avant que le jury ne rende son verdict final.
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